Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 23, 2013

证券简称：天音控股 证券代码： 000829 公告编号： 2013- 40 号

天音通信控股股份有限公司

关于2013年度第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开2013年度第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月19日在《中 国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2013年度第一次临时股东大会的通知》，公司定于2013年11月3日在公司会议室 以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会。

2013年10月22日公司收到公司股东深圳市鼎鹏投资有限公司《关于提请增加 天音通信控股股份有限公司2013年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议 本次股东大会增加两项议案：

1、关于公司引进战略合作伙伴并签署《合作协议（祥源公司）》的议案； 2、关于公司引进战略合作伙伴并签署《合作协议（星宇公司）》的议案。

截止本公告发布日，股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份数为 90,248,219股，占公司总股本的7.24 %。该股东提出的增加2013年度第一次临时 股东大会临时提案的申请符合《公司章程》及《深证证券交易所股票上市规则》 的相关规定。

除增加上述两项临时提案外，其他事项不变，变更后的公司2013年度第一次 临时股东大会通知请见附件。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会 2013年10月24日

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附件：

天音通信控股股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会补充通知

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年度第一次临时股东大会

  • 2、会议召集人：公司董事会

  • 3、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为投票表决。

  • 4、召开时间：2013 年11 月3 日（星期日）上午 9：30

  • 5、召开地点：公司会议室

  • 6、股权登记日： 2013 年10 月28 日（星期一）

  • 7、会议出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次

• 股东大会。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

审议议案一、《关于修订<公司章程>个别条款的议案》；议案二、《关于公司 引进战略合作伙伴并签署<合作协议（祥源公司）>的议案》；议案三、《关于公 司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（星宇公司）>的议案》。

议案一经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过， 详细内容见 公司于2013 年10 月19 日发布的临2013-34 号公告；议案二、议案三经公司第 六届董事会第十五次（临时）会议审议，详细内容见公司同时发布的临2013-38 号、临2013-39 号公告。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、 机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加 盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

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份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、 法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以 传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

• 2、登记时间拟为：2013 年10 月30 日- 31 日

• （上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

• 3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117 号德胜商城D 座

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、 传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不 能保证其获得会议资料）。

联系人：刘冰

联系电话：010－58300807 传真：010－58300808 邮编：100088

• 5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

• 6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

特此公告

天音通信控股股份有限公司董事会

2013年10月24日

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授权委托书

本人 委托 先生/女士代表我单位/本人出席天音通信 控股股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限	代理权限	代理权限
		赞同	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司章程>个别条款的议案》
2	审议《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（祥源公司）>的议案》
3	审议《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（星宇公司）>的议案》

委托人： 受托人：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 委托日期：

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