Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 21, 2011

证券简称：天音控股 证券代码： 000829 公告编号：临 [2011] 30 号

天音通信控股股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年12 月7 日上午9:00 时

• 2、会议地点：深圳新闻大厦26 楼本公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式行使表决权。

• 5、参加会议人员：

（1）本次股东大会的股权登记日为2011年12月1日（星期四）。凡2011年12 月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出 席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东 （授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

• 二、会议审议事项

• 1、审议公司关于非独立董事换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；

• 1.1、选举吴继光为非独立董事的议案

• 1.2、选举黄绍文为非独立董事的议案

• 1.3、选举严四清为非独立董事的议案

• 1.4、选举时宝东为非独立董事的议案

• 1.5、选举李发勇为非独立董事的议案

• 1.6、选举李家明为非独立董事的议案

• 1.7、选举吴强为非独立董事的议案

• 2、审议公司关于独立董事换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；

• 2.1 选举刘韵洁为独立董事的议案

• 2.2 选举刘雪生为独立董事的议案

• 2.3 选举张昕竹为独立董事的议案

• 2.4 选举魏炜为独立董事的议案

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• 3、审议公司关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）。

• 3.1 选举陈力为监事的议案

• 3.2 选举施文慧为监事的议案

• 3.3 选举胡秀艳为监事的议案

上述三项议案已经分别由公司第五届董事会二十一次会议及第五届监事会 第十五次会议审议通过，详细内容分别披露于2011年11月22日的《中国证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐 户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效 持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 方式登记。

• 2、登记时间：2011年12月5日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

• 3、登记地点：深圳新闻大厦26 楼公司证券部

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：郑铁球 联系电话：0755--82091120 邮政编码：518028 传真： 0755－82096744

• 2、会期预计半天，与会股东住宿与交通费自理。

• 五、附件文件

• 附件一：授权委托书；

附件二：第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历；

附件三：第六届监事会监事候选人简历；

天音通信控股股份有限公司董事会 二○一一年十一月二十一日

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附件一

天音通信控股股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份 有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如没有做出指示，则由 本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 委托权限：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委托人	对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划	“√”）：	“√”）：	“√”）：
议案 序 号	议案内容	表决内容
		同意	反对	弃权
1	公司关于非独立董事换届选举的议案；	本议案实施累积投票， 请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打 勾的候选人）
1.1	董事候选人吴继光
1.2	董事候选人黄绍文
1.3	董事候选人严四清
1.4	董事候选人时宝东
1.5	董事候选人李发勇
1.6	董事候选人李家明
1.7	董事候选人吴强
2	公司关于独立董事换届选举的议案；	本议案实施累积投票， 请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打 勾的候选人）

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2.1	独立董事候选人刘韵洁
2.2	独立董事候选人刘雪生
2.3	独立董事候选人张昕竹
2.4	独立董事候选人魏炜
3	公司关于监事会换届选举的议案	本议案实施累积投票， 请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打 勾的候选人）
3.1	监事候选人陈力
3.2	监事候选人施文慧
3.3	监事候选人胡秀艳

附注：

1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反 对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”； 如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

• 2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构， 则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

• 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于2011年12月05日前送予本公司方 为有效。

附件二：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

吴继光，男，1951 年生，大专学历，高级经济师。1968 年2 月至1987 年 10 月先后担任海军北海舰队书记、干事，中国人民武装警察部队政治部干事， 总参谋部第二十一通讯团政委，1987 年10 月至今，任中国新闻发展深圳有限公 司总经理、法定代表人。2002 年5 月至今，任本公司董事长。

黄绍文，男，1967 年生，大专学历。1991 年3 月至2003 年12 月，先后担 任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；1996 年12 月至今，担任深圳市天音通信发展有限公司首席执行官；2002 年5 月至今， 担任本公司副董事长、总经理。

严四清，男，1965 年生，理学学士。1985 年毕业于江西大学物理系无线电 物理专业，2000 年6 月至2001 年10 月在新加坡国立大学攻读亚太企业主管硕 士班；1985 年9 月至1992 年5 月先后任江西仪器厂设计所工程师，日本皇冠电

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子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992 年7 月至2003 年12 月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996 年12 月至今，担 任深圳市天音通信发展有限公司首席运营官；2002 年5 月至今，任本公司董事、 常务副总经理。

时宝东，男，1965 年生，高级经济师。1990 年1 月毕业于东北大学工商管 理学院，获得硕士学位，2004 年6 月获得中国人民大学管理学博士。1999 年1 月至2000 年12 在中国钢铁工业协会咨询部工作，任副主任；2001 年1 月至2008 年3 月在北京国际信托投资有限公司任总经济师；2008 年4 月至今任北京国际 信托有限公司副总经理。2009 年8 月至今，任本公司董事。

李发勇，男，1957 年生，高级会计师。1983 年7 月毕业于江西财经大学会 计系，1997 年至1999 年，任深圳特发特力集团公司财务总监，1999 年至2000 年，任深圳市建筑工程公司总会计师，2001 年至今，任深圳市建筑工程股份有 限公司副总经理兼总会计师，中国华建投资控股有限公司副总裁。2006 年11 月 至今，任本公司董事。

李家明，男，1963 年生，研究生学历，高级经济师。1984 年7 月毕业于江 西师范大学数学系。2000 年5 月至2004 年8 月任江西国际信托投资股份有限公 司投资银行总部总经理，2004 年8 月任江西国际信托投资股份有限公司信托二 部总经理，2010 年8 月起任国盛证券副总裁。2006 年11 月至今，任本公司董事。

吴强，男， 1962 年生，1985 年7 月毕业于江西财经大学商会专业。1991 年3 月至2002 年5 月任深圳航空配餐公司副总经理，2002 年6 月至2006 年6 月任深圳可信理财有限公司总经理，2006 年7 月至今任深圳市鼎鹏投资有限公 司总经理。2006 年11 月至今，任本公司董事。

独立董事候选人：

刘韵洁，男，1943 年生，山东烟台人，中国工程院院士，1968 年毕业于北京 大学技术物理系。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局 局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。2005 年11 月当选为中国工程院院士。

刘雪生，男，1963 年生，经济学硕士，中国注册会计师，毕业于上海财经 大学会计学系会计专业。曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳华侨城 集团公司总会计师，目前任深圳市第五届政协委员，香港上市东江环保公司独立 董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。

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张昕竹，男，1964 年生，留法博士，现任中国社会科学院数量经济与技术 经济研究所研究员、中国社会科学院研究生院博士生导师、社科院规制与竞争研 究中心主任；江西财经大学、北京邮电大学 DBA 项目、山东大学、东北财经大 学兼职教授，兼任国家价格工作专家咨询委员会委员、工信部电信科技专家委员 会委员、中国联通发展战略专家咨询委员会委员，原国家信息化专家咨询委员会 委员。2003 年获得国家留学回国人员成就奖。

魏炜，男，1965 年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工 程博士学位。历任北京大学深圳商学院院长助理、新疆大学经济与管理学院副院 长等职；2007 年10 月至今，任北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学 院实践家商业模式研究中心主任，目前兼任深圳市长园集团股份有限公司、中兴 通讯股份有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事。

附件三

监事候选人简历

陈力，男，1964 年生，1985 年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业， 2002－2003 年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA 高级培训班；1994－ 2010 年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2011 年任中国新闻发展深圳有 限公司董事总经理。

施文慧，女，1970 年生，大学专科学历。1995 年3 月至今，任深圳市天音 通信发展有限公司商务部经理。2002 年5 月至今，任本公司监事。

胡秀艳，女，1973 年生，大学学历，2005--2006 北大深港产学研基地工商 管理高级研修班(EMBA)结业，1997 年3 至2000 年2 月新华社中国新闻发展深圳 公司合广实业山东办进出口部经理，2000.2－2004.6 新华社华通对外贸易公司 市场总监、副总经理；2004.6－至今任天音通信控股股份有限公司北京办事处负 责人。

公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人均未持有公司股票，与公司 大股东、实际控制人并无关联关系，任职资格符合相关法律法规规定，不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券 市场禁入处罚的情形。

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