Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 8, 2006

证券代码：000829 股票简称：赣南果业 编号：临[2006]12号

江西赣南果业股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

江西赣南果业股份有限公司（以下简称“赣南果业”或“公司”）董事会根据 中国新闻发展深圳公司、北京国际信托投资有限公司、江西国际信托投资股份有限 公司和赣州市国有资产管理委员会的书面委托和要求，组织召开公司股权分置改革 相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），审议公司股权分置改革方案。现将 会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、现场会议召开的时间和地点：

公司定于2006年8月7日（星期一）下午14：00召开相关股东现场会议，地点在 江西赣州市红旗大道20号本公司会议室。

2、网络投票时间：2006年8月3日，8月4日和8月7日三天。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月3日－2006 年8月4日、8月7日每交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网进行投票的具体时间为：2006年8月3日、8月4日和8月7日9:30－15:00期间的任意 时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2006年7月31日

5、表决方式：

本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统，向流通股股东提供网络形式的投票平台。 流通股股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方 式。

6、提示性公告：

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相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性公告。提示 性公告刊登时间分别为2006年8月1日、2006年8月3日。

• 7、出席会议对象：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）见证律师；

• （3）保荐机构相关人员；

• （4）截止2006年7月31日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的相关 股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书格式见附件。

• 8、公司股票停、复牌安排：

• （1）本公司股票已于2006 年6 月26 日起停牌，公司股改说明书将于2006 年

• 7 月8 日刊登，公司股票最晚于2006 年7 月18 日复牌。

• （2）本公司董事会将在2006 年7 月17 日（含本日）之前公告非流通股股东与

• 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后 下一交易日复牌。

• （3）如果本公司董事会未能在2006 年7 月17 日（含本日）之前公告协商确定

• 的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票公告 后下一交易日复牌。

• （4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日（2006年8

• 月1日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

• 二、审议事项

审议《江西赣南果业股份有限公司股权分置改革方案》。

• 方案详见于本日公告的《股权分置改革说明书摘要》，并可在巨潮资讯

(http://www.cninfo.com.cn/)网站查阅股权分置改革说明书全文。

• 三、流通股股东参与本次股权分置改革的权利及权利的行使

• 1、流通股股东参与本次股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管

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理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案需要经参加表决的相关股东所持 表决权的三分之二以上通过，并经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2、流通股股东主张权利的方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会 议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以 选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种方式行使表决权。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股 东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股 权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对 本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司本日刊登在 《中国证券报》上的《江西赣南果业股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股 东会议的投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决 方式，如有重复投票，则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先顺 序选择其一种方式作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会投票重复投票，以现场投 票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托公司董事会投票重复投票，以委托公司董事 会投票为准。

（3）如果同一股份多次通过委托公司董事会投票，以最后一次委托公司董事会 投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到损害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股 股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记

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在册的流通股股东，均需按照本次相关股东会议表决通过的决议执行。

4、流通股股东与非流通股股东的沟通：

相关股东会议通知公告后，公司董事会将协助非流通股股东通过热线电话、传 真、电子信箱、公司网站等方式，与流通股股东进行充分沟通，广泛征求流通股股 东的意见。

五、参与本次相关股东会议网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。 使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

2、本次相关股东会议网络投票的代码：360829，投票简称：赣果投票 3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案（江

• 西赣南果业股权分置改革方案），以1.00元的价格予以申报。

（3）在“委托股数”项下填报意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。 A股流通股股东网络投票操作程序如下：

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向 买入 360829 赣果投票 1.00元 1股 同意 买入 360829 赣果投票 1.00元 2股 反对 买入 360829 赣果投票 1.00元 3股 弃权

4、投票回报

深交所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投 资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投 票结果。

六、现场会议参加办法

1、登记手续：

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（1）法人股东若由法定代表人出席会议的，须持法人股东帐户卡、营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；若委托他人出席的，则须持 法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件及法定 代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权 委托书、委托代理人身份证和委托人身份证复印件、委托人深圳证券交易所股东帐 户卡办理登记手续。

2、登记时间

2006年8月1日至8月6日每日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00，8月7日上午 9:00至14:00。

3、登记地点

江西省赣州市红旗大道20号本公司证券部

4、联系方式：

电话：0797-8117002

传真：0797-8117152

联系人：何书茂、刘玲娟

5、股东可采用信函或传真方式登记。

七、其他事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

• 的进程按当日通知进行。

特此公告。

江西赣南果业股份有限公司董事会

二○○六年七月七日

5

附件：股东授权委托书（注：委托书复印有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江西赣南果业股份有限公 司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托事项：代表本公司或本人对本次会议审议的《股权分置改革方案》的表决 意见如下。

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ） 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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