Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券简称：天音控股 证券代码： 000829 公告编号： 2021-014 号

天音通信控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会 议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如 下：

一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关 联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新 投集团有限公司提供的6 亿元人民币委托贷款，贷款期限1 年，可提前还款，贷 款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区 白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46 平方米）作为本次委托 贷款的抵押。

具体内容详见公司2021 年2 月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《天音通信控股股份有限公司关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公 告》（公告编号：2021-016）

独立董事关于本议案发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍 文、林建宏、王汉华进行了回避表决。

二、审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

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公司董事会定于2021 年2 月25 日召开公司2021 年第二次临时股东大会。 详见公司于2021 年2 月6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 6 日

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