Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2017-041 号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月23 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025 号），为保护投资者合法 权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司

• 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年4 月12 日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2017 年4 月11 日-2017 年4 月12 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月12 日9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年4 月11 日15:00 至2017 年4 月12 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

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6、出席对象：

（1）于股权登记日2017 年4 月5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座（天音通信控股 股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2016 年度利润分配预案》

• 5、审议《公司2016 年度报告及摘要》

• 6、审议《公司2017-2019 年股东回报规划》

• 7、审议《关于公司董事及高级管理人员2016 年度薪酬的议案》

• 8、审议《关于公司增补第七届董事会成员的议案》

• （1）选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事

• （2）选举封炜先生为公司第七届董事会董事

• 9、审议《关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的议案》

10、审议《关于聘请公司2017 年度内控审计机构的议案》

• 11、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

12、审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提 供担保的议案》

13、审议《公司为子公司深圳市天音科技发展有限公司向苹果电脑贸易（上 海）有限公司提供担保的议案》

14、审议《子公司天音通信有限公司为全资子公司天音信息服务（北京）有 限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》

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15、审议《公司为子公司天音通信有限公司全资子公司天音信息服务（北京） 有限公司提供担保的议案》

16、审议《子公司天音通信有限公司为其全资子公司天音信息服务（北京） 有限公司提供担保的议案》

17、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限 责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

18、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责 任公司提供担保的议案》

19、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司 相互担保的议案》

20、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信 有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》

21、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》

22、审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

23、审议《公司子公司天音通信有限公司签署<合作框架协议>的议案》

24、审议《关于公司为天音通信有限公司向西藏盈通企业管理合伙企业（有 限合伙）提供<履约保函>的议案》

注①：公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注②：上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容 请见公司于2017 年3 月23 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注③：上述议案8 需采用累积投票制，即股东大会在选举两名及以上董事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进 行分配，分别投向各位董事候选人。

注④：议案11、12、13、14、15、16、17、18、19、24 属于须经股东大会 以特别决议通过的议案。

注⑤：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 （指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，

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并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡 和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017 年4 月6 日17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年4 月6 日（上午9：00—11：00；下午14：00—17： 00）

3、登记地点及联系方式：

（1）地点：北京市西城区德胜门外大街117 号德胜尚城D 座公司证券管理

部

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

• （4）联系人：孙海龙

（5）邮编：100088

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系人：孙海龙

－ 联系电话：010 58300807

－ 传真：010 58300805

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六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第十七次会议决议；

七、附件

• 1、网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日

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附件一：

天音通信控股股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360829

2、投票简称：天音投票

• 3、议案设置及表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100.00
1	审议《公司2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2016 年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司2016 年度利润分配预案》	4.00
5	审议《公司2016 年度报告及摘要》	5.00
6	审议《公司2017-2019 年股东回报规划》	6.00
7	审议《关于公司董事及高级管理人员2016 年度薪酬 的议案》	7.00
8	审议《关于公司增补第七届董事会成员的议案》	— —
8.01	选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事	8.01
8.02	选举封炜先生为公司第七届董事会董事	8.02
9	审议《关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的 议案》	9.00
10	审议《关于聘请公司2017 年度内控审计机构的议案》	10.00

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11	审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的 议案》	11.00
12	审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合 网络通信有限公司提供担保的议案》	12.00
13	审议《公司为子公司深圳市天音科技发展有限公司 向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》	13.00
14	审议《子公司天音通信有限公司为全资子公司天音 信息服务（北京）有限公司向苹果电脑贸易（上海） 有限公司提供担保的议案》	14.00
15	审议《公司为子公司天音通信有限公司全资子公司 天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》	15.00
16	审议《子公司天音通信有限公司为其全资子公司天 音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》	16.00
17	审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公 司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限 责任公司提供担保的议案》	17.00
18	审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、 赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》	18.00
19	审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长 江实业有限责任公司相互担保的议案》	19.00
20	审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签 署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信 融资担保所需文件的议案》	20.00
21	审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议 案》	21.00
22	审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易 的议案》	22.00
23	审议《公司子公司天音通信有限公司签署<合作框架 协议>的议案》	23.00
24	审议《关于公司为天音通信有限公司向西藏盈通企 业管理合伙企业（有限合伙）提供<履约保函>的议 案》	24.00

（2）议案表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举公司董事（如议案8，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017年4月12日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月11日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为 2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下

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午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天音通信控股股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份 有限公司 2016 年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如 没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2016 年度董事会工作报告》
2	审议《公司2016 年度监事会工作报告》
3	审议《公司2016 年度财务决算报告》
4	审议《公司2016 年度利润分配预案》
5	审议《公司2016 年度报告及摘要》
6	审议《公司2017-2019 年股东回报规划》
7	审议《关于公司董事及高级管理人员2016 年 度薪酬的议案》
8	审议《关于公司增补第七届董事会成员的议 案》	本议案实施累积投票， 请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打勾 的候选人）
8.01	选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事		- -	- -
8.02	选举封炜先生为公司第七届董事会董事		- -	- -

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9	审议《关于聘请公司2017 年度财务报告审计 机构的议案》
10	审议《关于聘请公司2017 年度内控审计机构 的议案》
11	审议《公司为子公司天音通信有限公司提供 担保的议案》
12	审议《公司为子公司天音通信有限公司向中 国联合网络通信有限公司提供担保的议案》
13	审议《公司为子公司深圳市天音科技发展有 限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提 供担保的议案》
14	审议《子公司天音通信有限公司为全资子公 司天音信息服务（北京）有限公司向苹果电 脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
15	审议《公司为子公司天音通信有限公司全资 子公司天音信息服务（北京）有限公司提供 担保的议案》
16	审议《子公司天音通信有限公司为其全资子 公司天音信息服务（北京）有限公司提供担 保的议案》
17	审议《子公司天音通信有限公司为公司及公 司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州 长江实业有限责任公司提供担保的议案》
18	审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任 公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保 的议案》
19	审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、 赣州长江实业有限责任公司相互担保的议 案》
20	审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位 董事签署为子公司天音通信有限公司及其下 属子公司授信融资担保所需文件的议案》
21	审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工 具的议案》

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22	审议《公司子公司天音通信有限公司日常关 联交易的议案》
23	审议《公司子公司天音通信有限公司签署<合 作框架协议>的议案》
24	审议《关于公司为天音通信有限公司向西藏 盈通企业管理合伙企业（有限合伙）提供<履 约保函>的议案》

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授 权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

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