TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Feb 12, 2019

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-004 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于发行股份购买资产之部分限售股

上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为2,832,427 股 ●本次限售股上市流通日期为 2019 年2 月18 日

一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排 （一）本次限售股上市类型 发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

（二）核准发行情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于2016 年1 月19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号），核准公 司向胡健发行14,272,042 股股份、向余弓卜发行4,527,682 股股份、向成海林 发行2,427,887 股股份、向李爱明发行328,092 股股份、向郭兆滨发行328,092 股股份、向张磊发行328,092 股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） 发行4,035,543 股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行6,830,509 股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602 股股份、向宁波 赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602 股股份、向杭州赛伯 乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行1,821,459 股股份、向宁波市科发股权投 资基金合伙企业（有限合伙）发行2,094,678 股股份、向宁波市科发二号股权投 资基金合伙企业（有限合伙）发行965,371 股股份、向杭州科发创业投资合伙企

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业（有限合伙）发行3,387,914 股股份、向谢建军发行182,157 股股份、向浙江 中赢资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江中赢”）发行2,178,790 股 股份购买相关资产。

（三）股份登记情况

公司于2016 年2 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股 47,715,512 股，公司股本由619,245,072 股增至666,960,584 股。

（四）本次解禁股东的锁定期安排

上海博辕信息技术服务有限公司原股东浙江中赢出具《关于股份锁定期的承 诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起36 个月不能转让， 限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科 技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年5 月2 日，公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本666,960,584 股，扣除 回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918 股，即664,460,666 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.2 元（含税），共计派发现金红利79,735,279.92 元；同时，以664,460,666 股为基数，向全体股东每10 股派送红股3 股，本次 分配后公司总股本为866,298,784 股。上述方案于2018 年6 月27 日实施完毕。 本次利润分配后涉及本次解禁的浙江中赢持有的限售股股数同比例增加至 2,832,427 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司发行股 份购买资产时所作的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次 限售股上市流通的情况。

四、中介机构的核查意见

经核查，独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：

• 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等

• 相关法律法规的规定；

• 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；

• 3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间

符合相关法律法规及限售承诺；

• 4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

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• 5、本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无异

议。

五、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量：2,832,427 股；

• 2、本次限售股上市流通日期：2019 年2 月18 日

• 3、本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次解禁上市流 通数量（股）	剩余限售股 数量（股）
浙江中赢	2,832,427	0.33%	2,832,427	0
	2,832,427	0.33%	2,832,427	0

• 六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件 的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	12,014,241	-2,832,427	9,181,814
	4、境内自然人持有股份	34,918,965	0	34,918,965
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股合计	46,933,206	-2,832,427	44,100,779
无限售条件 的流通股份	A 股	819,365,578	2,832,427	822,198,005
	B 股
	H 股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	819,365,578	2,832,427	822,198,005
股份总额		866,298,784	0	866,298,784

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2019 年2 月13 日

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