TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2019

Oct 29, 2019

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-062 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于计提公司2018 年度激励基金及使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为建立泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）有效的分配和激励机制， 增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司的责任感和使命感，争 取公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《泰豪科技股份有限公司激励基金管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司第七届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司2018 年度激励基金提取方案及使用计划的议案》，现将 具体内容公告如下：

一、计提激励基金的依据

《管理办法》中规定：

根据公司的行业特征、银行贷款利率，以净资产收益率达到5%作为激励基 金的临界点：

1、若上年度净资产收益率低于5%，不提取激励基金。

• 2、若上年度净资产收益率达到5%，则按上年度净利润的10%计算可提取的

• 激励基金。

3、上年度净资产收益率超过5%，每增加1%，提取比例增加2%。

基于公司的实际情况，参照《管理办法》，提取公司2018 年度的激励基金。 二、公司2018 年生产经营完成情况

根据泰豪科技股份有限公司审计报告（大信审字[2019] 6-00029 号），2018 年公司完成归属于母公司所有者的净利润262,178,814.19 元，加权平均净资产 收益率为6.78%，且2018 年度审计报告为标准无保留意见，达到《管理办法》 第二章第四条规定：“根据公司的行业特征、银行贷款利率，以净资产收益率达 到5%作为激励基金的临界点”，满足提取激励基金的条件。

三、本次激励基金的计提总额

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根据《管理办法》第二章第四条规定，本次激励基金的计提比例为：2018 年度经审计归属于母公司所有者净利润的13.56%，计提总额为3,555.1447 万元。

四、被激励对象的考核和具体分配计划

被激励对象在达到年初制定的考核指标后，公司管理层根据被激励对象所承 担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等提出2018 年度激 励基金的具体分配方案，报薪酬与考核委员会确定后予以实施。为稳定骨干团队， 提高激励效果，2018 年度计提总额的50%（1,777.5724 万元）直接分配，其余 50%（1,777.5724 万元）下一年度分配；如被激励对象在下一年度分配前离职的， 则视同放弃本次分配。

五、本次激励基金的计提总额对损益的影响

本次激励基金计提将减少2019 年度税前损益1,777.5724 万元，减少2020 年度税前损益1,777.5723 万元。

六、其他说明

本计提方案经公司薪酬与考核委员会提交公司第七届董事会第十二次会议 审议通过，独立董事发表了独立意见。根据《管理办法》，董事会有权审议批准 年度激励基金计提方案，因此该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 10 月 30 日

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