TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰 豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的 第七届董事会第十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关事 项发表独立意见如下：

一、关于公司拟回购泰豪软件股份有限公司15%股权暨关联交易事项的独立 意见

经认真审核相关资料，我们认为：

本次交易是根据公司战略发展需要制定的，其目的是为了更好地整合智能电 力业务。交易价格综合考虑泰豪软件股份有限公司2019 年前三季度的经营状况 及《泰豪软件股份有限公司激励计划管理办法》的相关规定，符合公开、公平、 公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案。

二、关于2018 年度激励基金提取方案及使用计划的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

该提取方案及使用计划有利于增强公司高级管理人员、核心骨干团队对公司 的责任感和使命感，争取公司发展目标的实现；被激励对象符合国家法律法规及 《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》等规定，其主体资格合法、有效； 被激励对象在达到年初制定的考核指标后，具体分配方案考虑了其所承担的岗位 职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等。同时，审议本议案的相关 程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，形成的决议合法、有效，不 存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。

（以下无正文）

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