TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-064 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018 年10 月26 日以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018 年 10 月16 日以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2018 年第三季度报告的议案》；

公司2018 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟转让长春 泰豪电子装备有限公司100%股权的议案》；

因市场环境发生变化，长春泰豪电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”） 的产品销售状况未达预期，且短期内较难扭转其经营局面。为进一步优化产业布 局，提高资产运营效率，同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以 下简称“江西泰豪”）所持的长春泰豪100%股权转让给吉林省知合物流有限公司 （以下简称“知合物流”）。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《泰豪科技股份有限公司拟转让其持 有的长春泰豪电子装备有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报[2018] 第769 号），以2017 年12 月31 日为评估基准日，对长春泰豪采用资产基础法评 估，其资产账面价值5,438.51 万元，评估值7,368.34 万元，评估值增值1,929.83 万元；其净资产账面价值-935.48 万元，评估值994.35 万元，评估增值1,929.83

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万元，增值率206.29%。造成评估增值的主要原因是固定资产和无形资产评估增 值所致。其中固定资产包括建筑物和设备，其账面价值1,415.25 万元，评估值 1,905.86 万元，增值490.61 万元；无形资产中土地原值734.46 万元，评估值 2,371.65 万元，增值1,637.19 万元。长春泰豪其他应付款为6,138.41 万元， 其中应付公司5,825.86 万元，应付江西泰豪305.21 万元。经各方协商确定，此 次股权及债权转让总价款为人民币9,000 万元，其中股权转让款为2,707 万元， 债权转让款为6,293 万元。

知合物流成立于2017 年6 月13 日，法定代表人为苏哲，注册资本为人民币 3,000 万元，长春柏辉投资有限公司认缴出资2,400 万元，占比80%，王旭出资 600 万元，占比20%，注册地址为吉林省长春市高新技术产业开发区学海街781 号孵化大厦A 座8 楼804-02 室。公司经营范围：道路普通货物运输；仓储服务； 装卸搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 知合物流与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存 在关联关系。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编 号：临2018-066），独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年10 月30 日

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