TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2018

Aug 14, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-055 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2018年8月13日16:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018 年8 月3 日以邮件方式发出，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会 议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成 决议如下：

一、审议通过《关于2018 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）相关规定和上海证 券交易所《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》的要求，公 司监事会对 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事 项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件、 《公司章程》以及《泰豪科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划》（以下

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简称“《激励计划》”）的规定，监事会对向被激励对象授予预留部分限制性股票 事宜，发表意见如下：

1、本次授予事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有 关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

2、本次授予限制性股票的激励对象符合公司2017 年第四次临时股东大会批 准的《激励计划》中规定的激励对象条件。

3、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单 独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本 次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条 件。

4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相 关规定。公司和本次确定的授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

因此，监事会同意以2018 年8 月20 日为授予日，向20 名被激励对象授予 2,499,918 股限制性股票，授予价格为5.14 元/股。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》；

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《管理办法》等法 律法规和《激励计划》的相关规定，作为泰豪科技股份有限公司监事，我们认真 审阅了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，经全体监事充分讨论与 分析后，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见:

我们认为公司第一期员工持股计划存续期延长12 个月，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情况，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员 工持股计划的情形。

由于监事张小兵先生参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。 表决结果：同意2 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

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