TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-049 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2018 年7 月13 日17:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开，本次会议的会议通知 和会议材料于2018 年7 月3 日起以邮件方式发出，公司2018 年第二次临时股东 大会选举产生的股东监事李自强先生、周海英先生，公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事张小兵先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由李自 强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；

同意选举李自强先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2018 年 7 月 14 日

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