TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-106 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由 监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励 计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，监事会对公司限制性股票激励计划激励对象解锁资格 的情况进行核查，发表意见如下：

监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁的 9 名激 励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认 为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划》等 规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该 等激励对象在 2016 年度绩效考核中全部合格，同意公司为 9 名激励对象办理限 制性股票第三次解锁事宜。

二、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制性 股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，监事会对调整2017 年限制性股票激励计划授予数量 及向首次被激励对象授予限制性股票，发表意见如下：

1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2017 年第四次临时股东大会批准 的激励计划中规定的激励对象相符。

2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主 体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《2017 年限制性股票激励计划》 有关授予日的相关规定。公司和本次确定的授予激励对象均未发生不得授予限制 性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。

因此，监事会同意以 2017 年 12 月 14 日为授予日，向 110 名激励对象授予 1,750 万股限制性股票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

2017 年12 月16 日