TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Nov 17, 2017

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北京市天元律师事务所

关于泰豪科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会的

法律意见

京天股字（ 2017 ）第 556 号

致：泰豪科技股份有限公司

泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司” ） 2017 年第四次临时股东大会（以 下简称 “本次股东大会” ）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2017 年 11 月 17 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称 “本所” ）接受公司委托，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》” ）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 “《股东大会规则》” ）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》” ）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第 二十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股 东大会的通知》（以下简称 “《召开股东大会通知》” ）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会 的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意

北京总部 上海分所 深圳分所 成都分所 香港分所 北京市西城区丰盛胡同28号 上海市浦东新区世纪大道88号 深圳市福田区深南大道2002号 成都市高新区交子大道177号 香港中环干诺道168-200号 太平洋保险大厦10层 金茂大厦4403-4406室 中广核大厦北楼9层 中海国际中心B座10层 信德中心西翼35 楼3509 室 邮编：100032 邮编：200120 邮编：518026 邮编：610041 邮编：999077 电话：010-5776-3888 电话：021-5879-7066 电话：0755-8255-0700 电话：028-6510-5777 电话：852-3595-6133

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见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称 “上交所” ）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会于 2017 年 10 月 27 日召开第二十八次会议做出决议召集 本次股东大会，并于 2017 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大 会通知》。该《召开股东大会通知》中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审 议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2017 年 11 月 17 日下午 14:00 在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一 楼会议室召开，由董事兼总裁杨剑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 13:00-15:00 ； 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

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（一） 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 16 人， 共计持有公司有表决权股份 304,168,289 股，占公司股份总数的 45.6051% ，其中：

1 、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东 及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 279,898,842 股，占公司股份总数的 41.9663% 。

2 、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网 络投票的股东共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 89,396 股，占公司股份总数 的 0.0134% 。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5% 以上股份的股东（或 股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称 “中小投资者” ） 11 人， 代表公司有表决权股份数 25,172,675 股，占公司股份总数的 3.7742% 。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所 律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

（二） 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合 法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

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了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同 进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公 司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一） 《 < 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） > 及其 摘要的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数 的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 279,904,042 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总 数的 99.9699% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0301% ；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0% 。

其中，中小投资者投票情况为：同意 25,088,479 股，占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份总数的 99.6655% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联中小 投资者所持有表决权股份总数的 0.3345% ；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资 者所持有表决权股份总数的 0% 。

关联股东胡健、杨剑、李结平、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决结果：通过。

（二） 《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法 （草案）》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数 的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 279,904,042 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总 数的 99.9699% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

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0.0301% ；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0% 。

其中，中小投资者投票情况为：同意 25,088,479 股，占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份总数的 99.6655% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联中小 投资者所持有表决权股份总数的 0.3345% ；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资 者所持有表决权股份总数的 0% 。

关联股东胡健、杨剑、李结平、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决结果：通过。

（三） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数 的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 279,904,042 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总 数的 99.9699% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0301% ；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0% 。

其中，中小投资者投票情况为：同意 25,088,479 股，占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份总数的 99.6655% ；反对 84,196 股，占出席会议非关联中小 投资者所持有表决权股份总数的 0.3345% ；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资 者所持有表决权股份总数的 0% 。

关联股东胡健、杨剑、李结平、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

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东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召 集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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