TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-094 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议 于2017 年10 月27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017 年10 月17 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2017 年第三季度报告的议案》；

公司2017 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于投资设立贵州泰豪电力工程有限公司的议案》；

为进一步开拓西南市场，带动全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司（以下 简称“贵州电力科技”）的产品销售，降低成本，提高盈利能力，同意贵州电力 科技在贵州投资设立贵州泰豪电力工程有限公司（暂定名，具体以工商登记为 准）。公司注册资本为人民币5,000 万元，其中贵州电力科技持有80%股权，其 经营团队合计持有20%股权；经营范围为：输变配电等电力工程的设计、施工、 调试、维修及咨询服务。同时授权公司管理层办理投资注册事宜，并签署本事项 相关工商登记文件。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 三、审议通过《关于授权广州泰豪能源科技有限公司对外投资的议案》；

为抓住国家配售电改革发展契机，推动公司在配售电及综合能源服务领域的 发展，同意公司以广州泰豪能源科技有限公司（以下简称“广东泰豪”）为平台，

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进行配售电业务的拓展，为此授权广东泰豪在单个项目不超过3,000 万元的投资 额度内，根据公司业务发展情况进行智慧能源领域的对外投资。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》；

同意公司将第一期员工持股计划资产管理机构由天风证券股份有限公司变 更为华澳国际信托有限公司。内容详见公司于2017 年10 月30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司关于变更公司第一 期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2017-095）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以下限制性股票激励计划相关事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

• 予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审核确认并办理解锁 所必需的全部事宜；

5、授权董事会办理尚未解锁限制性股票的锁定事宜；

6、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、决定已死亡的 激励对象所获授权益及个人绩效考核条件的处理并办理已死亡激励对象尚未解 锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划；

7、授权董事会决定因退休而离职的激励对象获授的限制性股票及其个人绩 效考核条件的处理；

8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

• 9、授权董事会在公司限制性股票激励计划中确定的范围内确定每位激励对

• 象具体获授限制性股票的数量；

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• 10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他一切必要事宜，但有关

文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事杨剑先生、涂彦彬先生回避表决。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会秘书提名，同意聘任刘立立女士担任公司证券事务代表，协助

董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

刘立立女士，1977 年10 月出生，重庆大学供热供燃气与空调（供热方向） 专业本科毕业，上海大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业。2003 年至2017 年历任上海氯碱化工股份有限公司企划部企划专员、上海耀皮玻璃集团股份有限 公司战略规划专员、经理、证券事务代表等职务，2017 年6 月至今任公司证券 部副经理。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公地址：上海市浦东新区张东路1387 号19 栋-01

联系电话：021-68790276 传真号码：021-68790276

电子邮箱：liulili@tellhow.com

七、审议通过《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017 年11 月17 日召开公司2017 年第四次临时股东大会，具体

• 详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-097）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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2017 年10 月30 日

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