TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jul 13, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-069 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司员工持股计划 2017 年第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次持有人会议于 2017 年 7 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2017 年 7 月 10 日以邮件等方式发出。出席本次会议的持有人及持有人代表共 30 人， 代表员工持股计划份额 2845 万份，占公司员工持股计划总份额的 30.06% 。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司员工持股计划》的有关规定。会议由李结 平先生主持，以书面投票表决方式，审议通过了以下事项：

一、关于本期员工持股计划存续期延长的议案

会议同意将本期员工持股计划存续期由原来的 24 个月延长至36 个月。 表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100% ，反对 0 份，弃权 0 份。

二、关于修正《公司员工持股计划管理办法》的议案

存续期延长后，《公司员工持股计划管理办法》第四条第一款第一小节同时 修正。

原《公司员工持股计划管理办法》第四条第一款第一小节：

• 本期员工持股计划存续期为24 个月，自股东大会表决通过本期员工持股计

划草案之日起算。

修正为：

本期员工持股计划存续期为36 个月，自股东大会表决通过本期员工持股计

划草案之日起算。

表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

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100% ，反对 0 份，弃权 0 份。

三、关于改选员工持股计划管理委员会委员的议案

由于原员工持股计划管理委员会委员栾云玲女士因个人原因辞去证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，改选刘立立女士为本次员工持股计 划管理委员会委员。

表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100% ，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 14 日

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