TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2017

Jun 15, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-050 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2017 年6 月15 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017 年6 月5 日起以邮件方式发出，6 月14 日又以邮件方式增加《关于终止发行股份购 买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》2 个紧急议案资料一起提交监事会审议，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》；

鉴于近期行业环境以及资本市场环境的变化，公司与交易对方进行了沟通协 调，终止收购标的方之一北京同方洁净技术有限公司，并采用现金方式收购另一 标的方上海红生系统工程有限公司100%股权。具体内容详见公司《关于终止发 行股份及以现金方式收购资产的公告》（公告编号：临2017-051）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》。

为了契合公司军工装备产业发展方向，进一步加强公司在军工信息化领域的 优势。同意公司出资49,000 万元人民币收购上海红生系统工程有限公司100%股 权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理工商变更等事宜。具 体详见《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：临 2017-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

三、审议通过《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100% 股权暨关联交易的议案》；

同意公司将持有的全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权转让 给泰豪园区投资有限公司，转让价格为16,300 万元。具体内容详见《公司关于 拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》 (公告编号: 临 2017-054)。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机 组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司泰豪电源技术有限公司与关联方泰豪沈阳电机有限公 司签订《发电机组厂房建设代建合同》，具体详见《公司关于全资子公司泰豪电 源技术有限公司拟与泰豪沈阳电机有限公司签订〈发电机组厂房建设代建合同〉 的关联交易公告》（公告编号：临2017-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2017 年6 月16 日

2