TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-058 债券代码:136332 债券简称:16 泰豪01 债券代码:136602 债券简称:16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2016 年 10 月 17 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长黄代放先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

公司2016 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟投资设立江西泰豪能源互联网有限公司(暂定名)的议 案》

同意公司设立全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司（暂定名，具体以工 商登记为准），注册资本人民币 5,000 万元，经营范围为：购电、售电、电能供 应业务；电力交易系统及售电管理系统的开发、设计、经营及维护服务；节能技 术和能源技术研发、多种能源管理服务、需求侧管理服务；电力专业建设工程设 计、电力建设工程施工、电力设备运行维护和维修；充电桩、智能建筑和新能源 设备的设计、施工、销售、租赁及运行维护服务；互联网信息服务；电力及相关 业务的咨询和培训（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）。具体以工商登记为准。同时授权公司经营层签署相关 文件、办理工商登记等手续。

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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟投资设立北京泰豪能源科技有限公司(暂定名)的议案》 同意公司设立全资子公司北京泰豪能源科技有限公司（暂定名，具体以工商 登记为准），注册资本人民币 10,000 万元，经营范围为：购电、售电、电能供应 业务；电力交易系统及售电管理系统的开发、设计、经营及维护服务；节能技术 和能源技术研发、多种能源管理服务、需求侧管理服务；电力专业建设工程设计、 电力建设工程施工、电力设备运行维护和维修；充电桩、智能建筑和新能源设备 的设计、施工、销售、租赁及运行维护服务；互联网信息服务；电力及相关业务 的咨询和培训（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 得许可后方可经营）。具体以工商登记为准。同时授权公司经营层签署相关文件、 办理工商登记等手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有 的吉林博泰节能技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意将全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能 技术有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有限公司，具体内容详见《公司关 于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术 有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2016-059)。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于制订〈公司信息披露暂缓与豁免披露制度〉的议案》

《公司信息披露暂缓与豁免披露制度》全文详见上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2016 年10 月29 日

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