TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-032

泰豪科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日召开了公司 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公 司总裁杨剑先生提名，公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 曾智杰先生（简历详见附件）和李结平先生（简历详见附件）为公司副总裁，任 期至董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司独立董事认可并发表了独立董事意见如下：

1.公司高级管理人员（副总裁）候选人的提名及聘任程序符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。

2.经审阅公司高级管理人员（副总裁）候选人的个人履历，不存在《公司法》 规定的不能担任公司高级管理人员（副总裁）的情形，未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理 人员之情形。

• 3.经了解各位高级管理人员（副总裁）候选人的教育背景、工作经历和身体

• 状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。 因此，同意公司本次高级管理人员（副总裁）的聘任。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2016 年5 月21 日

附件：

简历

曾智杰先生，1963 年9 月出生，大学学历，高级经济师，毕业于江西抚州 师范专科学校。曾任江西清华泰豪三波电机有限公司副总经理、总经理， 2010 年9 月至2014 年3 月任公司副总裁，现任江西泰豪军工集团有限公司总裁。

李结平先生，1979 年 9 月出生，研究生，毕业于江西财经大学金融专业。 曾任江西昌河飞机工业（集团）有限公司直升机公司设计员，深圳捷腾电子有限 公司开发部工程师，江西江中制药（集团）有限责任公司资本运营部项目经理， 2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部/证券部经理，2012 年 8 月至 2013 年 3 月任本公司董事会秘书，2013 年 3 月至今任本公司董事会秘书兼总裁助理。