TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-029

泰豪科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2016 年5 月18 日分别收到公司第六届董事会成员毛勇先生 先生和陆致成先生的辞职报告。毛勇先生因工作变动辞去公司董事、公司董事会 审计委员会委员职务，陆致成先生因退休辞去公司董事、公司董事会战略委员会 委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，两位董事辞职后，公司 第六届董事会的董事人数符合法律法规的相关规定，毛勇先生和陆致成先生的辞 职自辞职报告送达董事会时生效。

鉴于毛勇先生在军工产业发展方面的博识，公司将继续聘任毛勇先生担任公 司军工产业发展顾问。毛勇先生持有的公司限制性股票继续有效。

毛勇先生和陆致成先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对毛勇先生和陆致成先生所做 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2016 年5 月21 日