TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Apr 11, 2016

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016 年4 月8 日11:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开。会议通知和会议资料于2016 年3 月28 日以邮件方式送达。应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监 事会主席李自强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》； 监事会对公司2015 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况：2015 年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公 司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公 司利益的行为。

2、公司财务情况：2015 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制 度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015 年度会计 报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况 和经营成果。

3、公司关联交易情况：2015 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、 公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2015 年度日常关联交易不存 在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》； 三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年年度报告》（全文

及摘要）；

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2015 年度报告披露工作的通知》

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的有关要求，公司监事会对2015 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2015 年度的经营管理和财务 状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2015 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年度内部控制评 价报告》；

五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》； 六、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2015 年度日常关联 交易执行情况以及2016 年度日常关联交易预计的议案》；

七、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

八、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于申请发行超短期融资 票据和短期融资票据的议案》；

九、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2015 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》。

上述第一至三项、第五至八项议案需提交公司2015 年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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2016 年 4 月 12 日

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