TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2016-022

泰豪科技股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及

2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议 并通过了《关于2015 年度日常关联交易执行情况以及2016 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事黄代放先生、陆致成先生回避表决该议案。

该议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

				单位：人民币万元	单位：人民币万元
关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况
		总金额	占同类交易 的比例（%）	总金额	占同类交易 的比例（%）
南昌ABB 发电机有限公司	购买商品	350-1800	0.20-1.00	727.97	0.36
北京泰豪智能科技有限公司	购买商品/劳务	100-500	0.05-0.28	319.36	0.16
北京泰豪智能工程有限公司	购买商品/劳务	1000-5000	0.50-3.0
泰豪集团有限公司	购买商品/劳务	200-2000	0.10-1.00	142.01	0.07
同方股份有限公司	购买商品	20-200	0.01-0.10
泰豪集团江苏智能工程有限公司	购买商品/劳务	500-2500	0.25-1.50

• 1 -

关联人	关联交易类别	预计情况	预计情况	执行情况	执行情况
		总金额	占同类交易 的比例（%）	总金额	占同类交易 的比例（%）
泰豪沈阳电机有限公司	购买商品/劳务	500-2000	0.25-1.00	496.58	0.25
江西泰豪职业技能培训学院	接受劳务	200-500	20.00-50.00	155.00	14.80
同方物业管理有限公司	物业管理	10-40	0.50-2.00	40.36	2.27
其他	购买商品/劳务	500-2000	0.25-1.00
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	100-500	0.05-0.25
泰豪集团有限公司	销售商品	100-500	0.05-0.25
北京泰豪智能科技有限公司	销售商品	500-2000	0.25-1.00	2.00	0.0008
上海信业智能科技股份有限公司	销售商品	50-1000	0.03-0.50
泰豪集团江苏智能工程有限公司	销售商品	500-2000	0.25-1.00	59.17	0.02
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限 公司	销售商品/劳务	1000-3000	0.50-1.50
南昌ABB发电机有限公司	房租水电	300-500	7.00-11.50	399.90	8.80
泰豪集团有限公司	房租水电	10-100	0.25-2.50	20.80	0.46
江西国科军工集团有限公司	房租水电	30-100	0.70-2.50	53.77	1.18
南昌创业投资有限公司	房租水电	5-20	0.12-0.48	1.66	0.04
泰豪地产控股有限公司	房租水电	5-20	0.12-0.48	3.52	0.08
江西泰豪动漫有限公司	房租水电	5-20	0.12-0.48
江西泰豪信息技术有限公司	房租水电	10-50	0.25-1.25	14.10	0.31
江西泰豪游戏软件有限公司	房租水电	30-100	0.70-2.50	19.22	0.42
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	房租水电	10-50	0.25-1.25	14.98	0.33
泰豪（上海）股权投资管理有限 公司	房租水电	10-50	0.25-1.25	14.78	0.33
江西泰豪职业技能培训学院	房租水电	10-50	0.25-1.25	3.42	0.08
南昌昆腾教育科技有限公司	房租水电	5-20	0.12-0.48
江西泰豪动漫职业学院	房租水电	10-50	0.25-1.25
同方泰豪动漫产业投资有限公司	房租水电	10-50	0.25-1.25	0.68	0.01
赣资泰豪（上海）股权管理有限 公司	房租水电	5-20	0.12-0.48	4.84	0.11
长春泰豪房地产置业有限公司	销售商品/劳务	100-1000	0.05-0.50	715.01	0.30
景德镇同方科技建设有限公司				527.61	0.22
贵州泰豪文创置业发展有限公司				279.49	0.12
江西泰豪科技广场有限公司				95.67	0.04

• 2 -

关联人	关联交易类别	预计情况	预计情况	执行情况	执行情况
		总金额	占同类交易 的比例（%）	总金额	占同类交易 的比例（%）
南昌泰豪文化创意产业园建设发 展有限公司				32.14	0.01
同方电子科技有限公司				32.00	0.01
江西泰豪动漫职业学院				3.68	0.0015
南昌泰豪动漫园区服务有限公司				0.16	0.0001
北京泰豪智能工程有限公司				54.26	0.02
北京泰豪太阳能电源技术有限公 司				37.74	0.02
北京泰豪智能工程有限公司	房租水电	20-200	0.48-4.80	37.55	0.83
江西汇水科技有限公司				5.30	0.12
北京泰豪智能科技有限公司				4.24	0.09
江西泰豪科技广场有限公司				12.67	0.28
上海信业智能科技股份有限公司				78.84	1.73

1、采购商品、接受劳务及物业管理业务：2015 年度公司与南昌ABB 发电机 有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、泰豪集团有限公司、泰豪沈阳电机有限 公司、江西泰豪职业技能培训学院、同方物业管理有限公司的发生额与年初预计 基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与北京智能工程有限公司、同方股份 有限公司、泰豪集团江苏智能工程有限公司及其他单位未发生关联业务；

2、销售商品、提供劳务:2015 年度公司与北京泰豪智能科技有限公司、泰 豪集团江苏智能工程有限公司发生的关联交易额在预计情况内。与南昌ABB 发电 机有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限 公司等由于项目实施延后当年未发生关联交易。公司与长春泰豪房地产置业有限 公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、江西泰 豪科技广场有限公司、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司、同方电子科 技有限公司、江西泰豪动漫职业学院、南昌泰豪动漫园区服务有限公司、北京泰 豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司等发生的销售商品和提 供劳务的关联交易，年初已考虑在其他预测中，由于项目实施提前，交易额略有 增加；

3、房租水电：2015 年度公司与泰豪集团有限公司、南昌ABB 发电机有限公 司、江西国科军工集团有限公司、南昌创业投资有限公司、泰豪地产控股有限公

• 3 -

司、江西泰豪信息技术有限公司、江西泰豪游戏软件有限公司、江西泰豪中盛音 乐文化有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、江西泰豪职业技能培训 学院、同方泰豪动漫产业投资有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司发 生的房租水电的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符；公司与北京泰豪智 能工程有限公司、江西汇水科技有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、江西泰 豪科技广场有限公司、上海信业智能科技股份有限公司发生的房租水电的关联交 易，年初已考虑在其他预测中，均在预计范围内。

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价 格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。 （三）2016 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
业务交易 类别	关联人	总金额	占同类交易的比例 （%）
购买商品 及 接受劳务	南昌ABB 发电机有限公司	300-1800	0.15-0.90
	北京泰豪智能科技有限公司	300-1500	0.15-0.75
	北京泰豪智能工程有限公司	500-3000	0.25-1.50
	泰豪集团有限公司	200-2000	0.10-1.00
	同方股份有限公司	20-200	0.01-0.10
	泰豪集团江苏智能工程有限公司	500-1500	0.25-0.75
	泰豪沈阳电机有限公司	500-2000	0.25-1.00
	北京泰豪装备科技有限公司	50-500	0.05-0.50
	江西泰豪职业技能培训学院	200-500	20.00-50.00
	其他关联单位	500-2000	0.25-1.00
接受物业 及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.50-3.00
	其他单位	10-100	0.50-5.00
	南昌ABB 发电机有限公司	100-500	0.04-0.20
	泰豪集团有限公司	100-500	0.04-0.20
	北京泰豪智能科技有限公司	500-2000	0.20-0.80
	北京泰豪智能工程有限公司	200-1000	0.08-0.40
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	200-1000	0.08-0.40
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.04-0.40
	泰豪集团江苏智能工程有限公司	500-2000	0.20-0.80

• 4 -

业务交易 类别	关联人	总金额	占同类交易的比例 （%）
销售商品 及 提供劳务	长春泰豪房地产置业有限公司	500-1500	0.20-0.60
	景德镇同方科技建设有限公司	500-1500	0.20-0.60
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	500-1500	0.20-0.60
	贵州大学明德学院	500-3000	0.20-1.20
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	500-3000	0.20-1.20
	泰豪沈阳电机有限公司	1000-6000	0.40-2.40
	其他关联单位	500-3000	0.20-1.20
房屋出租 及 水电收入	南昌ABB 发电机有限公司	300-500	7.00-10.00
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪游戏软件有限公司	10-50	0.20-1.00
	其他关联单位	20-500	0.40-10.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水 电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或 价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源， 有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高 盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效 率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益， 对于公司2016 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公 司的独立性。

5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

• 5 -

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

泰豪集团有限公司：成立于1993 年4 月，注册资本20,000 万元，注册地南 昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销 售和综合技术服务等。

同方股份有限公司：成立于1997 年6 月，注册资本296,390 万元，注册地 北京海淀区，法定代表人周立业，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产 品的生产和销售等。

南昌ABB 发电机有限公司：成立于2006 年12 月，注册资本500 万美元，注 册地南昌高新开发区，法定代表人顾纯元，经营范围包括：开发设计制造和销售 发电机并提供售后服务等。

北京泰豪智能科技有限公司：成立于1998 年12 月，注册资本20,000 万元， 注册地北京经济技术开发区，法定代表人李春生，经营范围包括：研究、开发、 生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售 后服务。

（二）关联方与本公司的关联关系

泰豪集团有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司系本公司第二大 股东,同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司；北京泰豪智能 科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司、 江西汇水科技有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、 江西泰豪动漫有限公司、江西泰豪中盛音乐文化有限公司、泰豪（上海）股权投 资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训 学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪集团江苏智能工程有限公司、泰豪 沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、长春泰豪房地产置业 有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵 州大学明德学院、江西泰豪信息技术有限公司、同方泰豪动漫产业投资有限公司 系泰豪集团有限公司的控股子公司；南昌ABB 发电机有限公司系泰豪集团有限公 司的参股子公司；北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团有限公司、南 昌创业投资有限公司系本公司的联营企业。

（三）履约能力分析

• 6 -

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照 发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源； 有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险； 向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效 益提升。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益， 对于公司2015 年、2016 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也 不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2015 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和 股东利益。2016 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定， 执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为， 定价符合市场原则。

六、备查文件

• 1、泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

• 2、泰豪科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月12 日

• 7 -