TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 13, 2016

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-004

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 12 日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015 年 12 月 31 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人， 其中陆致成先生授权委托杨剑先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄 代放先生主持，并形成如下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司 100% 股权 的议案》

同意公司将全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权转让给江西太 阳陶瓷有限公司，转让价格为人民币肆仟万元整（40,000,000 元），本次转让 的具体内容详见《公司关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股 权的公告》（编号：临 2016-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司 20% 股权的议案》

同意将公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司（以下简称“遵义高新”） 20%股权转让给遵义经济技术开发区投资建设有限公司，转让价格为人民币肆仟 万元整（40,000,000 元），本次转让的具体内容详见《公司关于转让持有的遵 义市高新产业园股份有限公司20%股权的公告》（编号：临 2016-006）。

本次股权转让完成后，公司将不再持有遵义高新股权。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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三、审议通过《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公 司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》

鉴于公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）的控 股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）经营业绩不 理想，为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，公司董事会同意泰豪软件解 散其控股子公司乾龙伟业，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。具体事项 详见《公司关于全资子公司拟解散其控股子公司的公告》（编号：临 2016-007）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司泰豪国际投资有限公司（以下简称“泰豪国际”）增 资 4,000 万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购， 并同意授权泰豪国际董事会 1,000 万美元以内（含 1,000 万美元）对外投资单个 项目的决策权限。

本次增资完成后，泰豪国际注册资本将变更为 5,000 万美元。

具体事项详见《公司关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资公告》 （编号：临 2016-008）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2016 年 1 月 14 日

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