TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Governance Information 2015

Dec 7, 2015

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票

第一次解锁事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰豪 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第 六届董事会第七次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司限制性 股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁事项发表独立意见如下：

1、公司实施限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录1、2、3 号》等规定，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生《公司限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；

2、经核查，本次解锁的9 名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解 锁的激励对象主体资格合法、有效；

• 3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。 4、公司董事会在审核该项议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、

• 《公司章程》等有关法律、法规的规定回避表决，由非关联董事审议表决。

基于上述理由，同意按照公司限制性股票激励计划的规定，为符合条件的9 名激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜，共计解锁股份168 万股。

（以下无正文）

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（此页无正文，为泰豪科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划 授予的限制性股票第一次解锁事项的独立意见的签字页）

独立董事（签名）：

夏朝阳 夏 清 储一昀 2015 年12 月7 日

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