TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 27, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-091

泰豪科技股份有限公司

关于将持有衡阳泰豪通信车辆有限公司 90.19% 股权 转让给江西泰豪军工集团有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有衡阳泰豪通信车辆有限 公司（以下简称“衡阳泰豪”）90.19%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司（以 下简称“泰豪军工”），本次转让完成后，衡阳泰豪由本公司控股子公司变为本公 司控股孙公司。

上述事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据相关规定，本次股 权转让事项无须提交公司股东大会审议通过。本次股权转让不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易对方基本情况

• 1、公司名称：江西泰豪军工集团有限公司

• 2、成立日期：2005 年5 月30 日

• 3、注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

• 4、公司类型：有限责任公司

• 5、注册资本：9,000 万元

• 6、经营范围：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、

• 通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研 制、生产及销售；其他机电设备研制、生产及销售。

• 7、股权结构情况：本公司持有泰豪军工100%股权。

• 8、主要财务数据：截至2014 年12 月31 日，泰豪军工经审计的总资产为

• 4,367.81 万元，净资产为1,165.90 万元，营业收入为3,786.53 万元，净利润

1

为88.83 万元。截至2015 年6 月30 日，泰豪军工未经审计的总资产为19,914.42 万元，净资产为9,459.94 万元，营业收入2,590.53 万元，净利润为-394.13 万 元。

二、交易标的的基本情况

• 1、公司名称：衡阳泰豪通信车辆有限公司

• 2、成立日期：2004 年1 月19 日

• 3、注册地址：衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号

• 4、公司类型：有限责任公司

• 5、注册资本：18,000 万元

• 6、经营范围：军用改装车及军用方舱的研制生产和销售，民用车改装和其

• 他机电产品的研制生产和销售。

• 7、股权结构情况：本公司持有衡阳泰豪90.19%股权。

本公司持有的衡阳泰豪股权目前不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲 裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

• 8、主要财务数据：截至2014 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产为

• 70,192.57 万元，净资产为26,295.87 万元，营业收入为51,162.63 万元，净利 润为1,927.75 万元；截至2015 年6 月30 日，衡阳泰豪未经审计的总资产为 62,849.34 万元，净资产为26,736.32 万元，营业收入为14,308.21 万元，净利 润为440.45 万元。

• 9、本次股权转让后，衡阳泰豪由本公司的控股子公司变为本公司的控股孙

• 公司，仍在公司的合并报表范围之内。

• 三、股权转让的主要内容

• 1、转让方：泰豪科技股份有限公司

• 2、受让方：泰豪军工集团有限公司

公司将持有的衡阳泰豪90.19% 股权转让给泰豪军工，转让价格为 211,163,132.50 元（该价格以衡阳泰豪2015 年6 月30 日未经审计净资产 267,363,220.02 元扣除2014 年度利润分配金额33,231,794.71 元所对应的公司 持有的股权比例90.19%作价），股权转让款项在本次股权转让相关协议签署生效 之日起45 个工作日内付清。

四、本次交易的目的及对公司的影响

2

本次股权转让旨在进一步实施公司军工产业发展战略,整合内部军工资源。

本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影

响，不会损害公司及股东利益。

• 五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二0 一五年十月二十八日

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