TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-090

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 26 日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015 年 10 月 16 日起以邮件方式发出，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人， 陆致成先生授权委托黄代放代先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄 代放先生主持，形成如下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于将持有衡阳泰豪通信 车辆有限公司 90.19% 股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的议案》

为进一步实施公司军工产业发展战略 , 整合内部军工资源，同意公司将持有 衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”） 90.19% 股权转让给江西泰 豪军工集团有限公司，本次股权转让价格为 211,163,132.50 元（该价格以衡阳 泰豪 2015 年 6 月 30 日未经审计净资产 267,363,220.02 元扣除 2014 年度利润 分配金额 33,231,794.71 元所对应的公司持有的股权比例 90.19% 作价） , 并授权 公司经营层对本次股权转让事项签署相关协议和办理工商变更等事宜，具体内容 详见《公司关于将持有衡阳泰豪通信车辆有限公司 90.19% 股权转让给江西泰豪 军工集团有限公司的公告》（公告编号：临 2015-091 ）。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司 201 5 年第三季 度报告的议案》

公司2015 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2015 年 10 月 28 日