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TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015
Sep 23, 2015
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-083
泰豪科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
一 ( ) 股东大会召开的时间：2015 年9 月23 日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： |
|
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,587,075 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） |
38.85 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司副董事长毛勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。
-
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
-
1、公司在任董事7 人，出席3 人，其余董事因公务无法出席会议；
-
2、公司在任监事3 人，出席2 人，其余监事因公务无法出席会议；
-
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
-
一
-
( ) 非累积投票议案
1
- 1 、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 240,586,575 | 99.9998 | 0 | 0 |
500 |
0.0002 |
- 2 、 议案名称：关于公司申请公开发行公司债券的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 240,586,575 | 99.9998 | 0 | 0 |
500 |
0.0002 |
同意公司发行不超过人民币10 亿元（含10 亿元）的公司债券；债券期限不
超过5 年（含5 年）；本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行， 具体发行方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核 准的方式发行；本次发行的公司债券为固定利率债券，本次公司债券票面利率由 公司和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定；本次发行的公司 债券所募集资金拟用于优化公司债务结构、补充公司流动资金，具体募集资金用 途授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
- 3 、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相 关事宜的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 240,586,575 | 99.9998 | 0 | 0 |
500 |
0.0002 |
- 4 、 议案名称：关于拟签订《贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合 同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 106,339,135 | 99.9995 | 0 |
0 | 500 | 0.0005 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 |
议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于拟签订《贵 州大学明德学 院配网工程及 基础设施建设 总包合同》的议 案 |
6,100 | 92.4242 | 0 |
0 | 500 | 7.5758 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
3
议案4 为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、王昆女士
- 2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本 次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
-
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
-
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司
2015 年9 月24 日
4