TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-070

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 20 日 16:00 在江西南昌泰豪军工大厦召开。本次会议的会议通知于 8 月 10 日起以传真和邮件等方式发出，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七 人。会议由公司董事长黄代放先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事 会董事长和副董事长的议案》；

选举黄代放先生为公司第六届董事会董事长，选举毛勇先生为公司第六届董 事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于任命公司第六届董事 会专门委员会成员的议案》；

经公司董事会任命，公司第六届董事会战略委员会由陆致成先生、杨剑先生、 夏清先生（独立董事）三人组成，陆致成先生为委员会召集人。

公司第六届董事会审计委员会由储一昀先生（独立董事）、毛勇先生、夏朝 阳先生（独立董事）三人组成，储一昀先生为委员会召集人。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由黄代放先生、夏清先生（独立董事）、 储一昀先生（独立董事）三人组成，黄代放先生为委员会召集人。

公司第六届董事会提名委员会由杨剑先生、黄代放先生、夏朝阳先生（独立 董事）三人组成，杨剑先生为委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

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根据董事长黄代放先生提名，董事会聘任杨剑先生为公司总裁，任期与公司 第六届董事会任期一致。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议 案》；

根据总裁杨剑先生提名，董事会聘任杨骏先生为公司常务副总裁、聘任吴菊 林先生、叶敏华先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的 议案》；

根据总裁杨剑先生提名，董事会聘任吴菊林先生为公司财务总监，任期与公 司第六届董事会任期一致。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》；

根据董事长黄代放先生提名，董事会聘任李结平先生为公司董事会秘书，任 期与公司第六届董事会任期一致。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。

根据董事会秘书李结平先生提名，董事会聘任栾云玲女士为公司证券事务代 表，任期与公司第六届董事会任期一致。

以上人员简历详见附件。

鉴于上述议案三、四、五、六所涉及的聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁、 财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员，公司独立董事夏朝阳先生、夏清先 生和储一昀先生对聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

董事会对第五届董事会成员张蕊女士和熊墨辉先生多年来为公司发展所作 出的贡献表示感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2015 年8 月20 日

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附件：简历

黄代放先生，1963 年9 月出生，高级经济师，清华大学汽车系本科毕业，并 获清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。曾任江西省工商联主席、第十届全 国人大代表、第十一届全国政协常委。1996 年至2012 年历任本公司总裁、副董 事长。现任中国民间商会副会长、第十二届全国人大代表，泰豪集团有限公司董 事长，本公司第五届董事会副董事长。

毛勇先生，1964 年12 月出生，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业， 并获清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。曾任江西清华泰豪三波电机有限 公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理，2002 年-2007 年任本公司副总裁，2007 年至2011 年任本公司总裁，2011 年5 月至2013 年11 月任本公司董事兼总裁，2013 年11 月至今任本公司董事。

杨剑先生，1979 年10 月出生，南昌大学管理科学与工程专业博士研究生。 2003 年-2004 年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理， 2005 年任江西泰豪科技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB 泰豪发电机 有限公司副总经理，2009 年10 月至2014 年6 月任本公司总裁助理、副总裁、 总裁，2014 年6 月至今任本公司董事兼总裁。

杨骏先生，1961 年11 月出生，高级教师，江西师范大学数学专业本科毕业， 江西财经大学财政金融专业研究生。曾任电子部第八五九厂团委书记、教育中心 主任、副厂长，2000 年-2006 年任本公司董事会秘书，2006 年至2012 年8 月任 本公司副总裁兼董事会秘书，2012 年8 月至今任本公司常务副总裁。

吴菊林先生，1957 年12 月出生，会计师，上海纺织职工大学工业会计大专 毕业。曾任江西丝绸厂财务科副科长、财审部主任；1998 年至2009 年，历任本 公司财务部副经理、经理。2009 年10 月至2012 年8 月任本公司总裁助理兼财 务负责人，2012 年8 月至今任本公司副总裁兼财务负责人。

叶敏华先生，1965 年10 月出生，高级工程师,江西工业大学自动化专业本 科、云南大学软件工程研究生毕业,曾任泰豪软件股份有限公司软件工程师、项 目经理、技术中心经理、技术总监、副总经理, 2014 年3 月至今任本公司副总 裁兼电力软件事业部总经理。

李结平先生，1979 年 9 月出生，吉林大学包装工程专业本科毕业，江西财 经大学金融专业研究生毕业。曾任江西昌河飞机工业（集团）有限公司直升机公

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司设计员，深圳捷腾电子有限公司开发部工程师，江西江中制药（集团）有限责 任公司资本运营部项目经理，2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部/ 证券部经理，2012 年 8 月至 2013 年 3 月任本公司董事会秘书，2013 年 3 月至今 任本公司董事会秘书兼总裁助理。

栾云玲女士，1973 年 9 月出生，南京大学会计学专业本科毕业。1997 年至 2014 年历任江苏五菱柴油机股份有限公司证券事务代表、思源电气股份有限公 司证券事务代表、上海新梅置业股份有限公司证券事务代表、上海金桥出口加工 区开发股份有限公司投资者关系主管，2014 年 12 月至今任公司信息披露主管。

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