TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Aug 21, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-069

泰豪科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2015 年8 月20 日

(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,620,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	39.66

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司副董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席4 人，其余董事因公务无法出席会议；

• 2、公司在任监事3 人，出席1 人，其余监事因公务无法出席会议；

• 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

1

• 1 、 议案名称：关于2015 年度为子公司增加担保额度的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	245,619,843	99.99955	700	0.00029	400	0.00016

• 2 、 议案名称：关于增加公司2015 年度银行授信额度授权的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

• 3 、 议案名称：关于《公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

• 4 、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的 议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）

2

A 股 245,620,243 99.99972 700 0.00028 0 0

• 5 、 议案名称：关于申请发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

• 6 、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

7 、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
7.01	选举黄代放先生为公司 第六届董事会董事	245,600,246	99.99157	是
7.02	选举毛勇先生为公司第 六届董事会董事	245,600,244	99.99157	是
7.03	选举陆致成先生为公司 第六届董事会董事	245,600,245	99.99157	是
7.04	选举杨剑先生为公司第 六届董事会董事	245,600,245	99.99157	是

8 、 关于选举独立董事的议案

3

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
8.01	选举夏朝阳先生为 公司第六届董事会 独立董事	245,600,245	99.99157	是
8.02	选举夏清先生为公 司第六届董事会独 立董事	245,600,244	99.99157	是
8.03	选举储一昀先生为 公司第六届董事会 独立董事	245,600,244	99.99157	是

9 、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	选举李自强先生为 公司第六届监事会 监事	245,600,244	99.99157	是
9.02	选举刘卫东先生为 公司第六届监事会 监事	245,600,245	99.99157	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于《公司员 工持股计划 （草案）及摘 要的议案》	3,020,000	99.97683	700	0.02317	0	0
7	关于选举董事 的议案
7.01	选举黄代放先 生为公司第六	3,000,003	99.31483

4

	届董事会董事
7.02	选举毛勇先生 为公司第六届 董事会董事	3,000,001	99.31476
7.03	选举陆致成先 生为公司第六 届董事会董事	3,000,002	99.31479
7.04	选举杨剑先生 为公司第六届 董事会董事	3,000,002	99.31479
8	关于选举独立 董事的议案
8.01	选举夏朝阳先 生为公司第六 届董事会独立 董事	3,000,002	99.31479
8.02	选举夏清先生 为公司第六届 董事会独立董 事	3,000,001	99.31476
8.03	选举储一昀先 生为公司第六 届董事会独立 董事	3,000,001	99.31476

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三 分之二以上审议通过。

议案3、7、8 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、刘海涛先生

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人 资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

5

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

泰豪科技股份有限公司

2015 年8 月20 日

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