TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Transaction in Own Shares 2015

Jul 14, 2015

泰豪科技股份有限公司

关于回购注销部分未解锁限制性股票的

独立董事意见

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议 于2015 年7 月14 日召开，会议对《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》 进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关文件后， 现就公司本次回购注销部分未解锁限制性股票事项表意见如下：

• 1、《公司限制性股票激励计划》激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务，

• 触发了《公司限制性股票激励计划》所规定的回购注销情形；

2、公司对吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40 万股限制性股票由公司回购 并注销符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1-3 号》等法律、法规、规范性文件以及《公司限制性股票激励计划》 的规定，我们同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40 万股限制性股票由公 司回购并注销。

（以下无正文）

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