TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-043

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议 于2015 年7 月14 日以电话会议的方式召开。本次会议从2015 年7 月3 日起以 传真和邮件等方式发出会议通知。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。 会议由副董事长黄代放先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分未解锁 限制性股票的议案》

鉴于公司2014 年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁 职务，该事项公司已于2015 年4 月1 日发布《关于公司副总裁辞职的公告》（公 告编号：临2015-015）。公司董事会根据公司2014 年第三次临时股东大会的授 权及《公司限制性股票激励计划》相关规定，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁 的共计 40 万股公司限制性股票由公司回购并注销，回购价格为 4.14 元 / 股，回 购总价款为人民币 1,656,000 元，具体内容详见《公司关于回购注销部分未解锁 限制性股票的公告》（公告编号：临 2015-045 ）。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购龙岩市海德馨汽 车有限公司31%股权的议案》

为进一步完善公司军工装备及智能电源产品产业链，提升公司在行业市场的 影响力和竞争力，增强公司整体盈利水平,同意公司出资8,060 万元收购海德馨 31%股权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理工商变更等事 宜。收购完成后，公司及全资子公司泰豪电源技术有限公司合计持有其51%的股 权，具体内容详见《公司关于收购股权事项的公告》（公告编号：临2015—047）。

1

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将江西清华泰豪三波 电机有限公司100%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的议案》

为更好推进公司军工产业发展战略的实施，整合公司内部的军工资源,同意 公司将江西清华泰豪三波电机有限公司100%股权转让给江西泰豪军工集团有限 公司，转让价格以2015 年6 月30 日三波电机未经审计净资产作价，合计 136,788,472.18 元，并授权公司经营层对本次股权转让事项签署相关协议和办 理工商变更等事宜，具体内容详见《公司关于将江西清华泰豪三波电机有限公司 100%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的公告》（公告编号：临2015-048）。 四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2015 年度为子公司增 加担保额度的议案》

同意公司2015 年度为子公司增加连带责任担保额度14,539 万元，其中为泰 豪科技（亚洲）有限公司10,000 万元银行贷款提供连带责任担保，龙岩市海德 馨汽车有限公司银行贷款提供4,539 万元连带责任担保。本议案需提交公司股东 大会审议，具体内容详见《公司关于2015 年度为子公司增加担保额度的公告》 （公告编号：2015-049）。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司2015 年度银

行授信额度授权的议案》

公司2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司2015 年度银行授信额度授 权的议案》，预计公司及其子公司2015 年度银行授信额度合计不超过43.55 亿元 人民币。

现由于生产经营需要，公司预计2015 年度需增加银行授信额度15,000 万元， 其中公司增加10,000 万元银行授信额度，公司全资孙公司泰豪科技（亚洲）有 限公司增加5,000 万元银行授信额度，具体借款以实际发生为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司员工持股计划（草 案）及摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，倡导公 司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性，同时更灵活地吸 引各种人才，促进公司长期、持续、健康发展，同意《公司员工持股计划（草案） 及摘要的议案》的内容并提交公司股东大会审议。

2

董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生、董事毛勇先生和杨剑先生因是本 次员工持股计划的参与人，系本议案的关联董事，回避表决，由3名非关联董事 进行表决。公司独立董事已对本议案发表了独立意见，公司监事会出具《监事会 关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。

本次员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。 本议案需提交公司股东大会审议。

七、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为确保公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，同意提请股东大会就本 次员工持股计划授权董事会办理以下事项：

• 一、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

• 二、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本

• 次员工持股计划相关内容的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划； 三、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议； 四、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

• 五、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

• 确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生、董事毛勇先生和杨剑先生因是本 次员工持股计划的参与人，系本议案的关联董事，回避表决，由 3 名非关联董事 进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

二0 一五年七月十四日

3