TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jun 10, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-033

泰豪科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2015 年6 月10 日

(二) 股东大会召开的地点： 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议

室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	39 人
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,018,958 股
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	50.9591%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司副董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席2 人，其余董事因公务无法出席会议；

• 2、公司在任监事3 人，出席2 人，其余监事因公务无法出席会议；

• 3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

• 一

• ( ) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：公司2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

• 2、 议案名称：公司2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

• 3 、 议案名称：公司2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

• 4、 议案名称：公司2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 258,018,358 99.9998 600 0.0002 0 0.00

• 5、 议案名称：公司2014 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

• 6 、 议案名称：关于公司2015 年度对子公司提供担保的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,016,558	99.9991	2,400	0.0009	0	0.00

• 7、 议案名称：关于公司2015 年度银行授信额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

• 8 、 议案名称：关于公司2015 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	58,323,945	99.9993	400	0.0007	0	0.00

• 9、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度 审计机构 及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,018,558	99.9998	400	0.0002	0	0.00

10 、 议案名称：关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,016,558	99.9991	2,400	0.0009	0	0.00

11、 议案名称：关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	258,016,358	99.9990	2,600	0.0010	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	公司2014 年度利润分配 预案	53,955,421	99.9989	600	0.0011	0	0.00
6	关于公司2015 年度对子 公司提供担保的议案	53,953,621	99.9956	2,400	0.0044	0	0.00
8	关于公司2015 年度日常 关联交易预计的议案	51,935,853	99.9992	400	0.0008	0	0.00
10	关于为江西特种电机股 份有限公司提供担保的 议案	53,953,621	99.9956	2,400	0.0044	0	0.00
11	关于为江西汇仁集团医 药科研营销有限责任公 司提供担保的议案	53,953,421	99.9952	2,600	0.0048	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8 涉及日常关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（合计持有 103,424,845 股）、泰豪集团有限公司（持有94,250,000 股）、黄代放（持有 2,019,768 股）实行了回避表决。

( 四 ) 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、张聪晓女士

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人 资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

泰豪科技股份有限公司

2015 年6 月10 日