TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 23, 2015

泰豪科技股份有限公司

独立董事意见

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议 于2015 年4 月23 日召开，会议对《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关文件后， 现就公司本次修订非公开发行股票方案事项发表意见如下：

公司本次非公开发行股票方案的修订是基于认购对象南京传略的合伙人发 生重大变化，同时公司与认购对象南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙） （以下简称“南京传略”）协商一致的基础上，南京传略放弃认购本次非公开发 行3,306 万股股份而引起。修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性法律文件的规定， 不存在损害公司以及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，同意董事会修订公司非公开发行股票方案，并根据修订后的非公开发 行方案修订公司《2014 年非公开发行股票预案》。

独立董事： 张蕊、熊墨辉、夏朝阳 2015 年4 月23 日

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