TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Dec 27, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2012-044

泰豪科技股份有限公司

关于股权激励计划第一个行权期失效 并注销已授权股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权激励计划实施情况

1、公司于 2011 年 4 月 20 日分别召开公司第四届董事会第二十一次会议和 第四届监事会第七次会议，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案）》，并将该股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 8 月 5 日分别召开公司第四 届董事会第二十五次会议和第四届监事会第九次会议，对《泰豪科技股份有限公 司首期股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《泰豪科技股份有 限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。

3、经中国证监会备案无异议后，公司于 2011 年 8 月 22 日召开公司 2011 年 第一次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案修订稿）》。

二、股权激励计划第一个行权期失效并注销已授权股票期权

《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的行权条 件如下：

本计划在 2011—2013 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权， 每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

• 1 -

各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2011年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于0.94亿元（含）；且2011年营业收入不低于29亿元（含）
第二个行权期	2012年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1.08亿元（含）；且2012年营业收入不低于33亿元（含）
第三个行权期	2013年实现公司扣除非经常性损益后的净利润不低于1.41亿元（含）；且2013年营业收入不低于40亿元（含）

上述行权期内的绩效考核目标制定是以 2008-2010 年扣除非经常性损益后净 利润的平均值 8,152.99 万元为考核基数，预计 2011-2013 年实现公司扣除非经常 性损益后的净利润年复合增长率不低于 20%；以 2008-2010 年营业收入平均值 25.47 亿元为考核基数，2011-2013 年营业收入年复合增长率不低于 16%（不作 为行权条件）。

2011 年公司实现营业收入 29.67 亿元，实现扣除非经常性损益后的净利润 3135.89 万元，没有达到业绩考核目标，故首次授予对应的第一个行权期的股票 期权失效，按规定公司将直接注销该部分股票期权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十七日

• 2 -