TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 23, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-006

泰豪科技股份有限公司

关于2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

同方股份有限公司：成立于1997 年6 月，注册资本1,987,701,108 元，注 册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领 域产品的生产和销售等。

南昌ABB 发电机有限公司：成立于2006 年12 月，注册资本500 万元美元， 注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销 售发电机并提供售后服务等。

泰豪软件股份有限公司：成立于1998 年5 月，注册资本5360 万元，注册地 南昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开 发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售； 信息系统集成；综合信息技术服务等。

2、上述关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ABB 发电机有限公司是本公司 的联营公司；泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子 公司。

二、2011 年度日常关联交易执行情况

• 1 -

单位：人民币万元

关联人	关联交易 类别	预计情况	预计情况	执行情况	执行情况
		总金额	占同类交易 的比例（%）	总金额	占同类交 易的比例 （%）
同方股份有限公司	购买商品	100-1000	0.09-0.90	2.12	0.01
同方物业管理有限责任公司	物业管理	100-150	8.33-12.50	21.26	4.33
南昌ABB发电机有限公司	购买商品	500-1000	0.5-1.00	1,576.86	1.85
泰豪软件股份有限公司	购买商品	500-1000	0.50-1.00	131.89	0.25
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	50-100	2.50-5.00	99.06	14.07
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	10-100	0.05-1.00	15.00	0.10
江西泰达空调电器有限公司	购买商品			934.21	0.98
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.29-1.18	190.29	0.54
泰豪软件股份有限公司	提供劳务	10-100	0.02-0.20	4.15	0.01
南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	300-500	15.00-25.0 0	476.80	18.98
泰豪集团有限公司	提供劳务	50-100	0.01-0.05	7.04	0.02
江西泰豪动漫有限公司	出租房屋	100-1000	0.10-1.00	10.04	0.40
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	出租房屋	100-1000	0.40-4.00	40.00	1.59
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品			18.92	0.40
江西泰豪集通技术有限公司	出租房屋			4.64	0.18

1、2011 年度公司向南昌ABB 发电机有限公司购买的商品发生额按照实际生 产经营需求超出预计576.86 万元，公司与同方股份有限公司、同方物业管理有 限责任公司、泰豪软件股份有限公司等发生的采购商品、销售商品及提供的劳务 和租赁业务的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符。

2、其他预计的关联交易占公司同类业务的比率偏小，均由正常生产经营和 提供相关服务所形成,且数额较小，故本公司年初未能对其关联交易进行预计。 三、2012 年度日常关联交易的预计情况

• 2 -

1、基本情况 单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	总金额	占同类交易的比 例（%）
同方股份有限公司	购买商品	100-1500	0.01-1.05
同方物业管理有限责任公司	物业管理	20-50	1.53-2.56
南昌ABB发电机有限公司	购买商品	500-2000	0.05-1.25
泰豪软件股份有限公司	购买商品	100-500	0.17-0.37
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	50-150	6.25-18.75
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	10-100	0.09-0.90
江西泰达空调电器有限公司	购买商品	500-1500	0.50-1.30
泰豪集团有限公司	购买商品	10-200	0.05-0.25
江西泰豪集通技术有限公司	购买商品	100-500	0.10-0.50
其 他	购买商品	100-1000	0.10-1.00
同方股份有限公司	销售商品	100-2000	0.01-0.67
泰豪软件股份有限公司	提供劳务	10-100	0.15-1.50
南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	400-500	13.33-16.67
泰豪集团有限公司	出租房屋	50-300	1.66-10
泰豪（上海）创业投资管理有 限公司	出租房屋	50-100	1.67-3.33
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	10-300	0.03-0.06
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	300-1000	0.30-3.30
其他	销售商品/劳务	200-2000	0.40-4.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照 发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源； 有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风 险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公 司效益提升。

• （2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，

• 3 -

对于公司2012 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响 公司的独立性。

• 5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。该事项

• 须提交公司最近一次股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司2011 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和 股东利益。2012 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定， 执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为， 定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。

五、备查文件

• 1、泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；

• 2、泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十二日

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