TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Regulatory Filings 2011

Apr 13, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-009

泰豪科技股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）和第二大股东泰 豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）共同投资设立遵义市高新产业园股份 有限公司（暂定名，以下简称“遵义高新产业公司”）。

• 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生回避对该事项 的表决。

• 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司上述关联交 易基于公司产业发展的需要，有利于探索智能节能技术及产品的集成应用，对公 司的持续经营能力不会产生影响。

• 需提请投资者注意的其他事项：投资完成后，遵义高新产业公司系泰豪集团 的控股子公司、本公司的参股子公司。

一、关联交易概述

为了探索智能节能技术及产品的集成应用，本公司拟首期出资2000 万元人 民币投资设立遵义市高新产业园股份有限公司（暂定名，以下简称“遵义高新产 业公司”），占注册资本20%。

投资设立的遵义高新产业公司注册资本3 亿元，分两年注资到位，其中本公 司出资6000 万元，占注册资本20%；泰豪集团现金出资12000 万元，占注册资 本40%；遵义市国有资产投融资经营管理有限公司现金出资9000 万元，占注册 资本30%，遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司现金出资3000 万元，占注册资本10%。该公司注册地址为贵州省遵义市汇川区上海路147 号， 公司经营范围为高新技术产品的研发、生产、销售和技术服务；基础设施工程、 智能节能工程的设计和施工等。（以在当地工商行政管理局登记注册为准）

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遵义高新产业公司首期注资1 亿元，其中本公司现金出资2000 万元，占实 收资本20%；泰豪集团现金出资4000 万元，占实收资本40%；遵义市国有资产投 融资经营管理有限公司现金出资3000 万元，占实收资本30%，遵义经济技术开 发区国有资产投资经营有限责任公司现金出资1000 万元，占实收资本10%。

本公司第四届董事会第二十次会议于2011 年4 月8 日召开，审议通过了《关 于投资设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案》。公司独立董事认真审查了 此次关联交易并发表意见，认为此次关联交易符合法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生本着对 全体股东负责的态度，回避对该事项的表决，其他非关联董事一致同意。

二、关联方介绍

1、泰豪集团有限公司

注册地：南昌市青山湖小区清华科技楼 法人代表：李华 成立日期：1993 年4 月 注册资本：1 亿元人民币 主营业务：主要从事高科技企业投资等

2、遵义市高新产业园股份有限公司 注册资本：3 亿元人民币

主要业务：高新技术产品的研发、生产、销售和技术服务；基础设施工程、 智能节能工程的设计和施工等。

至本次关联交易止，公司与泰豪集团就共同投资遵义高新产业公司的关联交 易未达到本公司净资产5%且3000 万元以上。

三、 关联交易标的基本情况

投资设立的遵义高新产业公司注册资本3 亿元，分两年注资到位，其中本公 司出资6000 万元，占注册资本20%；泰豪集团现金出资12000 万元，占注册资 本40%；遵义市国有资产投融资经营管理有限公司现金出资9000 万元，占注册 资本30%，遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司现金出资3000 万元，占注册资本10%。该公司注册地址为贵州省遵义市汇川区上海路147 号， 公司经营范围为高新技术产品的研发、生产、销售和技术服务；基础设施工程、 智能节能工程的设计和施工等。（以在当地工商行政管理局登记注册为准）

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遵义高新产业公司首期注资1 亿元，其中本公司现金出资2000 万元，占实 收资本20%；泰豪集团现金出资4000 万元，占实收资本40%；遵义市国有资产投 融资经营管理有限公司现金出资3000 万元，占实收资本30%，遵义经济技术开 发区国有资产投资经营有限责任公司现金出资1000 万元，占实收资本10%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司和泰豪集团以1 元每注册资本的价格投资设立遵义高新产业公司。根 据《遵义市高新产业园股份有限公司股东投资协议》，遵义高新产业公司将在遵 义市国家级经济技术开发区的核心区域高坪镇投资建设高新产业园，力争将园区 打造成为中国西部高新技术产业园和现代园区管理模式、品牌和技术输出的基 地。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是基于公司产业发展的需要，有利于探索智能节能技术及产品 的集成应用，对公司的持续经营能力不会产生影响。

六、独立董事意见

本公司第四届董事会第二十次会议于2011 年4 月8 日审议通过《关于投资 设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案》。本公司独立董事周钟山先生、熊 墨辉先生、张蕊女士对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为表决 程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回 避表决制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

• 1、泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月八日

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