TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

证券代码：600590
证券简称：泰豪科技
公告编号：临2026-015

泰豪科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月8日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	✓
2	2025年度利润分配预案	✓
3	关于2026年度申请综合授信额度的议案	✓
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案	✓
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	✓
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	✓
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	✓
8	关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	✓
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	✓
10	关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	✓

本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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上述议案已经2026年4月13日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案5 应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生；议案8、9、10 应回避表决的关联股东名称：作为2026年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

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的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600590	泰豪科技	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年5月6日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编：330096

联系人：姚蕊

电话：（0791）88105057

传真：（0791）88106688

（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

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六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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附件 1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度利润分配预案
3	关于2026年度申请综合授信额度的议案
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
8	关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

---

10	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。