TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 16, 2018

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2018-071 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月7 日 14 点 00 分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年12 月7 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案	√
3	关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案	√
4	关于公司申请发行中期票据的议案	√
5	关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权 暨关联交易的议案	√
6	关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保 暨关联交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 已经2018 年8 月13 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，议 案2 和3 已经2018 年10 月12 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，议 案4-6 已经2018 年11 月16 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，议案 5 和6 亦已经2018 年11 月16 日召开的第七届监事会第四次会议审议通过，具 体内容详见公司于2018 年8 月15 日、2018 年10 月13 日和2018 年11 月17 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案1、6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6

• 应回避表决的关联股东名称：议案 5 泰豪集团有限公司和黄代放先生回避表

• 决，议案 6 李结平先生回避表决。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600590 泰豪科技 2018/11/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018 年12 月3 日上午 8:30-12:00、下午13:30-17:30 到本公司证券部登记。

公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼

邮编：330096

联系人：吕玢邠

电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688

（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续； 委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身 份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人 身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和 法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2018 年 11 月 17 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月7 日 召开的贵公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案
2	关于制订《公司固定资产投资管理制度》的 议案
3	关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案
4	关于公司申请发行中期票据的议案
5	关于公司拟收购九江银行股份有限公司 5704万股股权暨关联交易的议案
6	关于公司为江西国科军工集团股份有限公 司提供担保暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。