TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 6, 2011

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 编号：2011-022

泰豪科技股份有限公司独立董事 关于股权激励的投票委托征集函

绪言：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，受泰豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他两位独立董事的委托，独立董事周钟山先生作 为征集人，就公司拟定于2011年8月22日召开的2011年第一次临时股东大会审议 的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

征集人按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司拟召开 的2011年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署 本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发 表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本 征集函。本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产 生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司 公司股票简称：泰豪科技 公司股票代码：600590 公司法定代表人：毛勇 公司董事会秘书：杨骏

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公司联系地址：南昌市国家高新开发区泰豪信息大厦 公司联系电话：0791-8110590 公司传真：0791-8106688 公司邮政编码：330096 2、征集事项

公司2011年第一次临时股东大会拟审议的《长泰豪科技股份有限公司首期股 票期权激励计划（草案修订稿）》、《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》的投票权。

• 3、本投票委托征集函签署日期：2011年8月5日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2011年8月6日在《中 国证券报》、《上海证券报》公告的《泰豪科技股份有限公司关于召开2011年第一 次临时股东大会的通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2011年8月16日下午15:00交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东。

（二）征集时间：2011年8月17日至 8月18日期间每个工作日的8:30～17:30。 （三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》 和上交所网站http://www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤：

• 1、第一步：填写授权委托书

按照本征集函附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委 托书（以下简称“授权委托书”）。

2、第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他 相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。 （1）法人股东须提供下述文件：

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①现行有效的法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

④法人股东帐户卡复印件；

• （注：上述所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东单位公章）

• （2）个人股东须提供下述文件：

• ①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

③股东签署的授权委托书原件；

（注：上述文件请股东本人在所有文件上签字）

• 在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通 过委托专人送达方式或者采取挂号信函或特快专递的方式并按本征集函制订地 址送达。采取挂号信函或特快专递的方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

• 地址：南昌市国家高新开发区泰豪信息大厦

收件人：泰豪科技股份有限公司 证券部

电话：0791-8110590

传真：0791-8106688

邮编：330096

• 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

• 3、第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形 式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托 经审核同时满足下列条件为有效：

• （1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次 征集投票权截止时间（2011年8月18日17:30）之前送达指定地址；

• （2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• （3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册

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记载的信息一致。

• （4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人 以外的人。

五、其他

• 1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委 托自动失效。

• 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权 委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股 东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人 侵犯。

征集人：周钟山 二O一一年八月五日

附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

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泰豪科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明：本人/本公司是在对泰豪科技股份有限公司独立董事征集投票 权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在泰豪科技股份有限公 司2011年第一次临时股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的 权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登 记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托 的，则以下委托行为自动失效。

本人/本公司作为委托人，兹授权委托泰豪科技股份有限公司独立董事周钟 山先生代表本人/本公司出席 2011年8月22日上午11:00召开的泰豪科技股份有 限公司2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

行使投票权。
审议事项	表决结果
	同意	反对	弃权
议案一：泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划 （草案修订稿）
（1）激励对象的确定依据、范围和考核
（2）激励计划的股票来源和数量
（3）股票期权的授予和分配
（4）激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
（5）股票期权的行权价格及其确定方法
（6）股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
（7）激励计划的调整方法和程序
（8）股权激励会计处理方法及对业绩的影响
（9）授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）激励计划的变更和终止

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（12）附则 议案二：泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施 考核办法 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

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