TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Management Reports 2013

Apr 8, 2013

泰豪科技股份有限公司

总经理兼法定代表人关于2012 年未达到盈利预测的致歉信

本公司于2012 年5 月，向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等7 个股东以8.87 元/股的价格非公开发行4500 万股股票购买其拥有的泰豪软件股 份有限公司（以下简称：“泰豪软件”）100%的股权，泰豪软件成为公司的控股子 公司，并在2012 年纳入合并报表范围。公司在2012 年非公开发行股票时将泰豪 软件2011 年度和2012 年度预测经营成果纳入备考合并盈利预测并编制了备考合 并盈利预测报告

一、 非公开发行股票购买资产的基本情况

2011 年12 月23 日，公司召开2011 年第四次临时股东大会审计通过了《关 于泰豪科技股份有子限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于泰豪科 技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等 议案，本次非公开发行新股数量为4500 万股，用于向泰豪集团有限公司（以下 简称：“泰豪集团”）、江西赣能股份有限公司（以下简称：“赣能股份”）、泰豪地 产控股有限公司（以下简称：“泰豪地产”）、江西丰源电力（集团）有限责任公 司（以下简称：“丰源电力”）、涂彦彬、黄代放、刘兰花购买其持有泰豪软件100% 的股权，其中，向泰豪集团发行股份数为2565 万股，向赣能股份发行股份数为 900 万股，向泰豪地产发行股份数为450 万股，向丰源电力发行股份数为 180 万 股，向涂彦彬发行股份数为 225 万股，向黄代放发行股份数为 90 万股，向刘 花兰发行股份数为 90 万股。本次交易完成后，本公司总股本为500,325,712 股， 泰豪软件成为泰豪科技的全资子公司。

2012 年5 月2 日 ，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]582 号文件 《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》核准公司向泰豪集团等股东发行4500 万股股份购买相关资产。

2012 年5 月18 日，公司完成本次发行股份所购买股权的过户手续，泰豪软 件100%股权已变更登记至本公司名下。

2012 年5 月30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司总股本由455,325,712 股变更为500,325,712

股，新增股本4500 万股（每股价格8.87 元），本次发行股票的限售期为12 个月 （自2012 年5 月28 日开始计算），预计可以在2013 年5 月28 日上市流通。

二、 盈利预测实现情况

公司在上述发行股份购买资产时，结合泰豪科技和泰豪软件2011、2012 年 度的生产经营能力、投资计划、生产经营计划、各项业务收支计划及其他有关资 料，按合并完成后的公司架构编制了备考合并盈利预测报告，报告预测本公司 2012 年应实现归属母公司所有者的净利润为118,930,172.96 元，而经审计，2012 年本公司实现的归属母公司所有者的净利润69,479,843.00 元，未达到盈利预测 金额的80%。

三、 盈利预测未实现的主要原因

1、公司提供的2012 年盈利预测包括以下基本假设：（1）公司各项经营业务 所涉及的国家及地区目前的政策、经济法规在盈利预测期内无重大改变；（2）公 司主要经营所在地的社会经济环境在盈利预测期内无重大改变；（3）公司原材料 价格和产品售价在盈利预测期内无重大改变；（4）在盈利预测期内无其他不可预 见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。盈利预测期间，公司所从事的 行业及市场状况不发生重大变化；（5）公司预测期的生产、经营计划能如期实现。 由于受到宏观经济影响，市场需求急剧下降，使公司经营利润未能达到原有盈利 预测。

2、公司全资子公司泰豪沈阳电机有限公司亏损3,209 万元，与盈利预测的 盈利250 万元相差甚大，主要原因是：

（1）电动机产品的下游行业严重下滑，如钢铁、水泥行业的大面积亏损以及 受宏观调控影响造成整个产业不景气，致使下游产业投资大幅裁减和停滞，严重 影响了公司电动机销量的提高和达标，致使销售大幅减少，公司经营业绩严重下 滑。

（2）由于市场竞争加剧，价格战硝烟弥漫，产品价格受原材料涨价制压难于 同步上涨，利润空间缩水严重。

（3）产品准入门槛提高，原有沈电品牌未进入国家准入的节能产品目录，公 司在年底才取得准入资质，故影响公司全年业绩。

3、节能项目竣工延缓，影响预测利润完成

本应在年中竣工的节能项目，因合作方基础设施工期延后，及工程施工难度 加大，造成项目未能完成预测利润。

• 4、智能业务由于市场竞争加剧，盈利空间急剧下滑，也对公司盈利预测的

• 实现有一定影响。

作为泰豪科技股份有限公司的总经理兼法定代表人，对公司2012 年未达到 盈利预测目标深表遗憾，在此郑重向投资者公开致歉。2013 年公司将强化基础 管理、不断调整资产结构和产品结构，加大营销策划和销售力度，力争以更好的 业绩回报公司全体股东。

泰豪科技股份有限公司总经理兼法定代表人：毛勇

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