TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Governance Information 2017

Jul 17, 2017

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于公司员工持股计划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董 事会第二十六次会议审议通过的《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》， 发表如下独立意见：

我们认为公司第一期员工持股计划存续期延长12 个月，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情况。

在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规 定，一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12 个月的议案。

（以下无正文）