TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Governance Information 2015

Jul 14, 2015

泰豪科技股份有限公司

独立董事关于《公司员工持股计划（草案）》

及其摘要的独立意见

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议 于2015 年7 月14 日召开，会议对关于《公司员工持股计划（草案）及摘要的议 案》》进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关 文件后，现就公司本次员工持股计划（草案）及其摘要发表意见如下：

（一）《公司员工持股计划（草案）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定；、

（二）实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股 东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人 才、吸引人才，有利于实现公司长期可持续发展；

（三）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；

（四）员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的 情形；

（五）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审 议时参与本次员工持股计划的关联董事回避表决。

因此，我们一致同意《公司员工持股计划（草案）》及其摘要，上述议案需 提交股东大会审议通过后方可实施。

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