TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Governance Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-002

泰豪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年1 月12 日召开第五届 董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议 案》。

根据公司限制性股票激励计划的实施及中国证监会近期修订的相关法规部 分条款等情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体事项如下：

一、公司限制性股票激励计划实施导致公司注册资本及股本发生变化

《公司限制性股票激励计划》经2014年11月24日召开的公司2014年第三次临 时股东大会审议通过，公司以定向发行新股的方式，向10名激励对象授予600万 股限制性股票，授予价格为4.20元/股；2014年12月9日本次限制性股票的受激励 对象完成全部缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2014] 第6-00009号”验资报告；2014年12月10日召开的公司第五届董事会第二十五次 会议审议确定本次限制性股票授予日为2014年12月12日；2014年12月23日，公司 完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的登记手续。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）“大信验字[2014]第6-00009号”验 资报告，公司由于本次限制性股票激励计划的实施，注册资本由原来的人民币 500,325,712.00元变更为人民币506,325,712.00元，股本由原来的人民币 500,325,712.00元变更为人民币506,325,712.00元。

综上所述，拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

修订前		修订后
第六条 公司注册资本为人民币 500,325,712元。		第六条公司注册资本为人民币 506,325,712 元。

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第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 500,325,712 股，全部为普通股。 506,325,712 股 ，全部为普通股。

二、为贯彻落实《国务院关于发展优先股试点的指导意见》以及《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，中国 证监会于2014 年5 月28 日修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会 规则》，并于2014 年6 月16 日下发《关于〈上市公司股东大会规则（2014 年修 订）〉相关问题的通知》（上市部函[2014]599 号），对“关于网络投票”和“中 小投资者单独计票”作出了明确规定。据此，拟对《公司章程》第四十四条和作 为《公司章程》附件之一的《公司股东大会议事规则》第二十条、第三十一条作 如下修订：

如下修订：	如下修订：	如下修订：
《公司章程》
修订前		修订后
第四十四条 公司召开股东大会的地 点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司可以提供网络方式为股 东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。		第四十四条 公司召开股东大会的地 点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议 结合网络方式召开。 股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。
《公司股东大会议事规则》
修订前		修订后
第二十条 公司应当在公司住所地召 开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会 议形式召开。公司可以采用安全、经济、 便捷的网络或其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。		第二十条 公司应当在公司住所地召 开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会 议结合网络方式召开。 股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。
第三十一条 股东与股东大会拟审议 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份数不计入出席股		第三十一条 股东与股东大会拟审议 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东

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东大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资者利 且该部分股份不计入出席股东大会有 益的重大事项时，对中小投资者的表决 表决权的股份总数。 将采取单独计票。单独计票结果将及时 公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权将向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。不得以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。

三、为进一步简化决策程序、提高决策效率，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》第一百零九条作如下修订：

司章程》第一百零九条作如下修订：
修订前	修订后
第一百零九条 董事会在组织有关专 家、专业人员进行评审的基础上，可以 确定额度在公司最近一期经审计净资 产20%以下的对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财等事项。 金额在3000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产5%以上的关联交易， 以及依据法律、行政法规或本章程规定 须经股东大会审议通过的事项应报股 东大会批准。	第一百零九条 董事会在组织有关专 家、专业人员进行评审的基础上，可以 确定额度在公司最近一期经审计净资 产50% 以下的对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财等事项。 金额在3000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产5%以上的关联交易， 以及依据法律、行政法规或本章程规定 须经股东大会审议通过的事项应报股 东大会批准。

本次《公司章程》修订，尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议批

准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年一月十二日

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