TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Governance Information 2014

Sep 23, 2014

泰豪科技股份有限公司

限制性股票激励计划实施考核办法（草案）

为保证泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以 下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激 励机制，激励公司管理层董事、高级管理人员及主要中层管理人员诚信勤勉地开 展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根 据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特 制订本办法。

一、考核目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司约束机制，保证公司激励计 划的顺利进行，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

二、考核原则

考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 工作绩效进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、能力、态度紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核组织职责权限

1、由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。

2、公司人力资源部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作， 保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。

3、公司人力资源部、财务部等部门负责相关考核数据的整理和提供，并对 数据的真实性和可靠性负责。

四、考核对象

本办法适用于激励计划确定的所有激励对象，激励对象的具体名单如下所示：

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序号	姓名	职 位
1	杨剑	董事、总裁
2	毛勇	董事
3	杨骏	常务副总裁
4	吴菊林	副总裁、财务总监
5	吴斌	副总裁
6	叶敏华	副总裁
7	李结平	董事会秘书、总裁助理
8	许全	总裁商务助理
9	饶琛敏	总裁财务助理
10	汪华艳	总裁行政助理

五、考核指标、考核方法、考核标准

1、考核指标

考核评价指标包括：工作业绩、工作能力和工作态度三个方面。

• （1）工作业绩：指被考核人考核期内与本职工作相关的各关键业绩指标， 如合同额、营业收入、净利润、应收账款管理、技术创新，以及团队建设等。 （2）工作能力：指被考核人完成相关工作应具备的各种专业能力、管理能 力等。

• （3）工作态度：指被考核人工作中须有的精神和作风，包括职业道德、团 队精神、敬业精神等。

年度考核指标的结构权重分配示意表：

评价内容	权重	综合考核得分
工作业绩考核	70%	工作业绩×70%+工作能力×20%+工作态度× 10%
工作能力考核	20%
工作态度考核	10%

2、考核方法

公司高级管理人员由董事会考核，主要中层管理人员由公司总裁负责考核并 将考核结果报公司董事会审定。

3、考核标准

根据考核结果，考核标准划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和待改进

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（D）四个档次，其中考核结果在合格（C）以上即考核超过70分的为考核达标。

考核标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	待改进（D）
考核得分	90 分及以上	80—89 分	70—79 分	69 分及以下

六、考核程序

1、考核流程

每一考核年度由公司制定被激励对象年度工作业绩目标，报薪酬与考核委员 会审定。

2、考核组织工作

公司人力资源部、财务部负责考核数据的收集、汇总、整理和提供，人力资 源部负责具体的考核工作，保存考核结果，并将相关考核结果上报薪酬与考核委 员会审核。

七、考核结果反馈及应用

• 1、考核结果反馈

被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会在考核结束五个工 作日内向被考核者通知考核结果。

• 2、考核申诉

如被考核对象对考核结果或考核等级有异议，可在考核结果反馈表发放之日 起五个工作日内向工作小组提出申诉，工作小组可根据实际情况对其考核结果进 行复核，如确存在不合理，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。

• 3、考核结果作为被考核激励对象限制性股票解锁的依据。

八、绩效考核记录

• 1、考核结束后，人力资源部、证券部保留绩效考核所有考核记录。考核结 果作为保密资料归案保存。

• 2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重 新记录，须由当事人签字。

• 3、绩效考核记录保存期五年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与 考核委员会批准后由人力资源部、证券部统一销毁。

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九、附则

• 1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。

• 2、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核

工作。

• 3、公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门负责协助相关考核工作，

• 包括相关考核数据的搜集和提供。

• 4、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。

泰豪科技有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十二日

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