TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2014-032

泰豪科技股份有限公司

关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司 增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及公司军工产业 管理团队（以下简称“军工团队”）联合对本公司全资子公司江西清华泰豪微电 机有限公司（以下简称“江西微电”）进行增资。

• 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事毛勇先生回避对该事项的 表决。

• 需提请投资者注意的其他事项：增资完成后，本公司持有江西微电90%股权， 军工团队持有江西微电10%股权。

一、关联交易概述

江西微电成立于2005 年5 月，系本公司全资子公司。该公司注册资本1000 万元，法定代表人为曾智杰，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区， 该公司主要从事军用发电机及发电机组的研制、生产及销售。截至2014 年6 月 30 日，江西微电公司未经审计的总资产为34,781,990.79 元，净资产 11,878,177.05 元，2014 年1-6 月实现营业收入11,523,556.06 元，净利润 1,107,403.06 元。

为了有效整合公司军工装备信息相关业务，将江西微电作为公司军工装备信 息产业整合平台，本公司及军工团队联合对江西微电进行增资，其中本公司增加 8000 万元人民币注册资本，军工团队增加1000 万元人民币注册资本。增资完成 后，本公司持有江西微电90%股权，军工团队持有江西微电10%股权。本次增资 价格不低于江西微电2014 年6 月30 日经评估的净资产，待相关评估报告出具后， 将另行公告披露增资进展情况。

• 1 -

由于董事毛勇先生属于军工团队成员，因此本次交易构成关联交易。

二、 关联方介绍

关联自然人：毛勇

身份证号：****** 出生日期：1964 年12 月19 日

住址：江西省南昌市青山湖区北京东路308 号恒茂国际都会12 栋B 单元2803 室

三、 关联交易标的基本情况

江西微电成立于2005 年5 月，系本公司全资子公司。该公司注册资本1000 万元，法定代表人为曾智杰，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区， 该公司主要从事军用发电机及发电机组的研制、生产及销售。截至2014 年6 月 30 日，江西微电公司未经审计的总资产为34,781,990.79 元，净资产 11,878,177.05 元，2014 年1-6 月实现营业收入11,523,556.06 元，净利润 1,107,403.06 元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司及军工团队联合对江西微电进行增资，其中本公司增加8000 万元人 民币注册资本，军工团队增加1000 万元人民币注册资本。增资完成后，本公司 持有江西微电90%股权，军工团队持有江西微电10%股权。本次增资价格不低于 江西微电2014 年6 月30 日经评估的净资产，待相关评估报告出具后，将另行公 告披露增资进展情况。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次增资有利于整合公司军工装备信息相关业务，同时有利于对军工团队实 施有效激励。

六、独立董事意见

本公司第五届董事会第二十一次会议于2014 年9 月22 日审议通过《关于对 全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的议案》。本公司独立

• 2 -

董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发 表了意见，认为此关联交易的表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，交易方式和定价符合市场规则，董事会审议过程中执行了关联董 事回避表决制度，关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

• 1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二〇一四年九月二十二日

• 3 -