TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 29, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2013-026

泰豪科技股份有限公司

关于将参股子公司上海信业智能科技股份有限公司 23.4%股 权转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将持有参股子公 司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）23.4%股权转让给 北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“北京智能工程”）。

• 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生回避对该事项 的表决。

• 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次转让有利于公 司集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信息三大产业领域。

• 需提请投资者注意的其他事项：股权转让完成后，上海信业不再属于本公司 参股子公司。

一、关联交易概述

上海信业系本公司参股子公司，成立于1998 年3 月，注册资本5000 万元， 法定代表人为吴斌，注册地址为上海市卢湾区南塘滨路103 号416 室D 座，公司 主要从事建筑智能化系统集成、设计、施工等。截止2013 年9 月30 日，上海信 业经审计的总资产为15,854.97 万元，净资产5,282.07 万元，2013 年1-9 月实 现营业收入14,183.45 万元，净利润25.63 万元。

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为调整公司业务结构，进一步突出主营业务，公司拟将持有上海信业23.4% 股权转让至北京智能工程。

由于北京智能工程为北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”） 的全资子公司，本公司第二大股东泰豪集团有限公司系北京泰豪第一大股东（持 有其36%股权），因此本议案为关联交易议案。

二、关联方介绍

1、北京泰豪智能工程有限公司

注册地：北京市北京亦庄经济技术开发区锦绣街3 号1 号楼三层 法人代表：邹卫明

成立日期：1997 年9 月10 日

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：主要提供智能建筑产品及节能产品的系统集成方案的设计、安装、

调试、售后服务

2、上海信业智能科技股份有限公司

注册地：上海市卢湾区南塘滨路103 号416 室D 座

法人代表：吴斌

成立日期：1998 年3 月

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：主要从事建筑智能化系统集成、设计、施工等

三、 关联交易标的基本情况

上海信业系本公司参股子公司，成立于1998 年3 月，注册资本5000 万元， 法定代表人为吴斌，注册地址为上海市卢湾区南塘滨路103 号416 室D 座，公司 主要从事建筑智能化系统集成、设计、施工等。截止2013 年9 月30 日，上海信 业经审计的总资产为15,854.97 万元，净资产5,282.07 万元，2013 年1-9 月实 现营业收入14,183.45 万元，净利润25.63 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了《泰豪科技股份

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有限公司拟转让其所持有的上海信业智能科技股份有限公司股权项目》（中铭评 报字[2013]第2054 号），评估基准日为2013 年9 月30 日，上海信业经评估的净 资产为5,275.77 万元。本次股权转让价格以上海信业经评估的净资产为依据， 转让其23.4%股权的转让价格为1,234.53 万元。

经股权转让双方协商，达成一致意见，自评估基准日至股权交割日期间，上 海信业正常经营产生的收益或损失（对应转让股权部分）由北京智能工程享有或 承担。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次股权转让有利于公司集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信 息三大产业领域。

六、独立董事意见

本公司第五届董事会第十四次会议于2013 年11 月29 日审议通过《关于参 股子公司上海信业智能科技股份有限公司23.4%股权转让至北京泰豪智能工程 有限公司暨关联交易的议案》。本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳 先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为此关联交易的表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易方式和定价符合 市场规则，董事会审议过程中执行了关联董事回避表决制度，关联交易不存在损 害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

• 1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

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董 事 会 二〇一三年十一月二十九日

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