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Feb 25, 2004

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**泰豪科技：第二届董事会第九次临时会议决议公告

**2004-02-26 05:36   

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股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　 编号：临2004-007

泰豪科技股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议公告

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于

2004年2月24日以通讯方式召开。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆

致成先生主持,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司增发新股募集资金计划投资项目及项目可行性

的议案》

公司于2004年2月9日召开第二届董事会第二次会议,审议通过公司拟增发新

股募集资金计划投资项目为：

序号项目名称拟投入募集资金总额

1600-2000KW出口发电机建设项目14158万元

2对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司12223万元

单方增资建设智能配电设备研发制造项目

3地面移动电站建设项目6026万元

4补充流动资金2000万元

合计34407万元

(公告刊登于2004年2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》)

根据实际情况,董事会同意对上述投资计划进行调整。即将原第四个项目“

补充流动资金”调整为“智能建筑物业管理系统技术改造项目”。其他项目不变

。

智能建筑物业管理系统技术改造项目总投资为2791万元,建设期1年。项目竣

工达产达标后,预计新增年销售收入6000万元、利润2111万元、税金1137万元。

该项目已于2004年2月23日经江西省经济贸易委员会赣经贸投资字〖2004〗30号

文批准。该项目符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,项目建成后,将扩大

公司生产规模和增强公司盈利能力,提高公司经营业绩。

调整后,公司拟增发新股募集资金计划投资项目共需投入募集资金35198万元

人民币。

二、审议通过《关于对提交2004年第一次临时股东大会部分议案内容修改的

议案》

公司于2004年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《泰豪

科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股

东大会的通知》。由于上述技改项目的调整,董事会同意对提交2004年第一次临

时股东大会审议的部分议案内容作相应修改。股东大会召开日期及其他事项均不

变。议案修改的内容如下：

1、原议案二《关于泰豪科技股份有限公司申请增发新股的议案》中的第7项

内容。

现修改为：本次募集资金拟投资的项目为：

序号项目名称拟投入募集资金总额

1600-2000KW出口发电机建设项目14158万元

2对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司12223万元

单方增资建设智能配电设备研发制造项目

3地面移动电站建设项目6026万元

4智能建筑物业管理系统技术改造项目2791万元

合计35198万元

以上项目共需投入募集资金35198万元人民币。

2、原议案四《泰豪科技股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行

性的议案》中的“4、补充流动资金2000万元”内容。

现修改为：4、智能建筑物业管理系统技术改造项目

该项目总投资为2791万元,建设期1年。项目竣工达产达标后,预计新增年销

售收入6000万元、利润2111万元、税金1137万元。

该项目已经江西省经济贸易委员会赣经贸投资字〖2004〗30号文批准。

三、审议通过《关于申请银行贷款的议案》

董事会同意拟用位于南昌高新开发区火炬大街125号的公司创业大楼作为抵

押物,向中国工商银行南昌市北京西路支行申请人民币3500万元的项目贷款,贷款

期限暂定为三年。贷款主要用于地面移动电站项目建设。

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会

2004年2月24日　　　　

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