TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 8, 2024

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-036

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议 于2024 年11 月8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年11 月5 日以邮件方式发出，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错 更正事项。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期 会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-038）。

二、审议通过《关于2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明的议案》；

公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其 他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计 的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有 限公司2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第6-00096 号 审计报告。会计师事务所能够就该项长期股权投资及投资收益的确认获取充分、

适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为2023 年度审计报告中保留意

见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。

• 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会关

• 于2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

  • 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2024 年 11 月 9 日