TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 13, 2024

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-024

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议 于2024 年10 月12 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年10 月8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源技术有限公 司（以下简称“泰豪电源”）的商务竞争优势，优化其资产负债结构，同意公司 用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8 亿元人民币，其中3 亿元计入 泰豪电源注册资本，剩余5 亿元计入其资本公积。

本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由20,000 万元增至50,000 万元， 泰豪电源仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向全 资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-025）。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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