TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 30, 2023

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2023-031

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2023 年6 月30 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年6 月27 日以邮件方式发出，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于浙江清华长三角研究院回购公司嘉兴装备科技产业园暨 处置资产的议案》

嘉兴装备科技产业园由公司控股子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简 称“泰豪军工”）出资90%、浙江清华长三角研究院（以下简称“长三院”）出 资10%共同投资建设。该产业园区建设用地为长三院持有的位于其嘉兴总部院区 内的50 亩教育科研用地。产业园区于2020 年3 月建设完成，同年6 月正式投入 使用，并由公司控股孙公司嘉兴泰豪装备技术有限公司（泰豪军工持股90%、长 三院下属全资子公司浙江华瀚科技开发有限公司持股10%，以下简称“嘉兴泰豪”） 负责管理运营。

按双方约定，长三院应于2023 年6 月30 日前，将嘉兴装备科技产业园产权 办理变更至嘉兴泰豪名下，若不能办理完毕，公司有权要求长三院进行回购。由 于该产业园产权过户至今未能实现，经与长三院友好协商，拟对泰豪军工、嘉兴 泰豪在该产业园区投入的建设资金，包括泰豪军工拨付至浙江清华长三角研究院 泰豪军工产业园区建设专用账户的1.53 亿元直接项目建设投入，以及由嘉兴泰 豪为该项目共建资产投入的约1,364.66 万元，合计约16,664.66 万元，由长三 院按照年化5.5%的利息进行回购；对嘉兴泰豪为自身使用目的在该产业园区投 入的约1,077.43 万元非共建资产，根据浙江天平房地产资产评估有限公司于

2023 年5 月23 日出具的《浙江清华长三角研究院拟资产收购涉及的嘉兴泰豪装 备技术有限公司部分装修、家具及设备市场价值项目资产评估报告》（天平评报 字[2023]0368 号），经成本法评估，长三院拟资产收购涉及的嘉兴泰豪部分装 修、家具及设备于本次评估基准日2023 年4 月30 日的市场价值为8,116,788.00 元，由长三院按照评估价值约811.68 万元进行回购。

截至本公告披露日，本次回购事项相关协议或文件暂未签署，由董事会授权 公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相 关协议或备忘录文件、办理资产交割等。本授权有效期自董事会审议通过之日起 至本次交易相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于浙江清华长三角研究院回购公司嘉兴装备科技产业园暨处置资产的 公告》（公告编号：临2023-032）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2023 年7 月1 日