TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2022-038 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年10 月28 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年10 月25 日以邮件方式发出，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。 本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2022 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于审议控股子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》；

为进一步加快公司资产结构调整，集中资源发展军工装备产业，并提升公司 控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”或者“标的公司”） 的自身经营实力及抗风险能力，决定以增资扩股的方式对海德馨引进战略投资者。 同意海德馨引入西安曲江通文股权投资合伙企业（有限合伙）对其增资6,000 万 元，对应新增注册资本2,500 万元，剩余3,500 万元计入资本公积；引入抚州东 财先进智造产业投资基金中心（有限合伙）对其增资4,000 万元，对应新增注册 资本1,666.67 万元，剩余2333.33 万元计入资本公积。

截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，董事会授权公司经营 管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、 办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易 相关事项全部办理完毕止。

本次增资完成后，海德馨仍为公司控股子公司。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 10 月 29 日